重慶市江北區民警識破金融從業者謊言
2021-07-26 17:46:56來源:中央廣電總臺國際在線編輯:胡明珠責編:周經韜

  國際在線重慶頻道消息(肖紅光):近日,金融從業者劉某將自己名下的4張銀行卡租售給他人用於網絡詐騙,涉嫌幫助信息網絡犯罪活動,被重慶市江北區警方捉獲。

  據悉,2021年7月,在持續進行的“斷卡行動”中,江北區公安分局觀音橋商業區派出所的民警郭昱、袁峰經梳理髮現一銀行卡賬戶流水異常。隨後,該銀行卡持有者劉某被傳喚至派出所,配合調查。

  據了解,劉某從事金融工作,當被民警問及該銀行卡大額可疑流水的資金往來時,劉某對每一筆都對答如流。為進一步確認,民警郭昱換了一個詢問角度,讓劉某解釋流水中幾筆0.01元小額轉款的用途。頓時,劉某啞口無言。找到突破口的民警乘勝追擊。最終,劉某對自己的違法犯罪事實供認不諱。

  據了解,2021年6月,劉某在某社交平臺上看到了一個推廣,稱用自己的銀行卡幫助對方刷流水就能獲利。隨後,劉某聯繫上對方,進行資金往來。

  經查,劉某用名下的4張銀行卡幫助他人實施網絡詐騙,涉及流水超20萬元,獲利1000元。該行為已涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪。目前,劉某已被採取刑事強制措施,該案件在進一步偵辦中。

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