國際在線河南頻道消息：近日，中信銀行安陽林州支行發現有不法團夥通過有組織開戶、購匯的方式跨境轉移資金，涉嫌惡意拆分購匯等洗錢犯罪活動，分支行聯動，果斷處置，成功堵截這起惡意拆分購匯犯罪案件。
據了解，4名可疑人員在林州市北吊橋路東菜市場，以臨時攤位的形式，利用老百姓法律風險意識淡薄，貪圖小便宜的心態用免費送米麵油等禮品誘惑，教唆不明真相的群眾到銀行開立銀行卡，使用網上銀行進行購匯和境外匯款，完成資金過渡，從而規避銀行及外管局監管。中信銀行安陽林州支行接到客戶電話諮詢相關事項後，引起經辦人員的高度警覺，在上級行的指導下，當即向人民銀行和公安機關報告事件情況。公安機關接到報案後，立即趕赴現場，對參與惡意拆分購匯4名可疑人員進行控制，當場截獲正在操作的兩筆交易，同時配合人民銀行向分行申請通過系統對可疑人員已購匯金額進行統計，對尚未完成的業務進行攔截，成功堵截了這一起惡意拆分購匯犯罪案件。（文 張弘揚）
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