興業銀行鄭州分行榮獲反洗錢分類評級工作第一名

2019-06-14 17:13:04  來源:中央廣電總臺國際在線  責編:劉徵宇

  國際在線河南頻道消息:近日,中國人民銀行鄭州中心支行下發《關於2018年度銀行業金融機構反洗錢工作分類評級情況的通報》,興業銀行鄭州分行獲評反洗錢分類評級AA級單位,在鄭州轄區32家銀行業金融機構中排名第一。

  2018年,鄭州分行緊緊圍繞人行、總行反洗錢工作要求,始終堅持高站位、嚴要求推進反洗錢工作;集中開展存量機構客戶受益所有人身份識別工作,明確目標、落實責任,確保工作成效;有效推進收單洗錢風險專項排查,杜絕賬戶出租出借行為;編發《反洗錢工作信息簡報》,傳導最新政策,提示洗錢風險。2018年,該行共有效堵截電信詐騙、信用卡詐騙類風險4起,協助公安機關抓獲嫌犯1名,幫客戶挽回損失80余萬元。

  據了解,2019年以來,該行緊盯反洗錢工作重點,持續推進制度建設和專業能力提升,更加注重對可疑交易的甄別和業務風險的預判,密切關注可能存在的洗錢風險,適時開啟交叉檢查新模式,定位風險排查新方向,運用考評問責新手段, 著力推進檢查工作與風險防控、合規建設的融合,助力反洗錢工作再上新臺階。(文 杜紅濤 編輯 萬慶麗)

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