國際在線河南頻道消息：近日，中國人民銀行鄭州中心支行下發《關於2018年度銀行業金融機構反洗錢工作分類評級情況的通報》，興業銀行鄭州分行獲評反洗錢分類評級AA級單位，在鄭州轄區32家銀行業金融機構中排名第一。
2018年，鄭州分行緊緊圍繞人行、總行反洗錢工作要求，始終堅持高站位、嚴要求推進反洗錢工作；集中開展存量機構客戶受益所有人身份識別工作，明確目標、落實責任，確保工作成效；有效推進收單洗錢風險專項排查，杜絕賬戶出租出借行為；編發《反洗錢工作信息簡報》，傳導最新政策，提示洗錢風險。2018年，該行共有效堵截電信詐騙、信用卡詐騙類風險4起，協助公安機關抓獲嫌犯1名，幫客戶挽回損失80余萬元。
據了解，2019年以來，該行緊盯反洗錢工作重點，持續推進制度建設和專業能力提升，更加注重對可疑交易的甄別和業務風險的預判，密切關注可能存在的洗錢風險，適時開啟交叉檢查新模式，定位風險排查新方向，運用考評問責新手段， 著力推進檢查工作與風險防控、合規建設的融合，助力反洗錢工作再上新臺階。（文 杜紅濤 編輯 萬慶麗）
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