最高檢：“嚴”字當頭打擊涉眾型金融犯罪案件

　　央廣網北京7月12日消息（記者高藝寧）金融是現代經濟的核心和血脈。12日，最高人民檢察院檢察委員會委員、法律政策研究室主任萬春在新聞發佈會上介紹，當前，金融犯罪發案率在總體上仍然呈現多發、但略有下降的態勢。

　　萬春表示，2017年1月至2018年6月，全國檢察機關就金融犯罪（含刑法第三章第四節“破壞金融管理秩序罪”35種罪名和第五節“金融詐騙犯罪”8種罪名）案件向人民法院提起公訴30570件49553人。其中，2017年提起公訴21842件35301人，同比分別下降7.89%和3.01%。金融犯罪發案率下降，主要在於公安司法機關不斷加大打擊力度，並採取多重措施，積極防治金融犯罪的發生，取得了一定效果。

　　“然而，金融犯罪仍處於多發狀態，特別是涉眾型金融犯罪案件持續高發。”萬春指出，2017年，檢察機關共就非法集資類金融犯罪案件（含集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪）提起公訴8252件17144人，同比分別上升6.18%和4.50%。就組織、領導傳銷活動罪提起公訴2233件7186人，同比分別上升38.18%和35.51%。

　　萬春告訴記者，近年來，新型金融案件不斷增多，疑難複雜程度明顯加大，呈現出以下發案特點：一是犯罪手法不斷翻新，隱蔽性和迷惑性增強。以這次發佈案例涉及的犯罪為例，證券類犯罪發展為綜合運用資金、持股、持倉、信息、價格、速度等各種交易優勢，破壞市場公平秩序，隱蔽性不斷增強。非法集資類案件，多假借投資理財名義，利用互聯網集資，集資模式、犯罪手段不斷翻新。涉案公司從層級簡單的“作坊式”組織向現代化企業模式轉變，具有金融專業背景的涉案人員明顯增多。

　　二是金融犯罪影響面廣、處置難度大。例如，證券類犯罪以小散投資者虧損為基礎，非法獲利數額巨大，嚴重破壞證券市場“三公”秩序。非法集資類犯罪大肆開展“無風險性、高回報率”的虛假宣傳，易導致集資參與人損失慘重，嚴重影響社會穩定和金融安全。

　　三是犯罪手段呈現網絡化、專業化發展趨勢。例如證券期貨交易類犯罪，往往是精通證券期貨方面知識的專業人員作案，善於捕捉作案時機，也懂得採取各種手段來掩蓋犯罪活動，逃避查處。非法集資類犯罪，往往借助互聯網開展宣傳，其所謂“理財産品”的銷售、資金支付和歸集都借助互聯網完成，網上資金互助平臺與線下代理中心、服務中心相結合，輻射全國，資金歸集流轉迅速，導致集資參與人數、犯罪金額迅速擴張。

　　四是犯罪多層級集團化作案，欺騙性較強。金融類犯罪集團層級分明、分工明確，常有具體的經營場所、完備的組織架構、固定的工作人員，在全國各地設有分公司或營業部，對社會公眾的欺騙性很大。

　　五是內外勾連作案，追贓難度大，被害人往往損失慘重。從查辦的案件看，出現了金融機構內部員工與外部不法分子相互勾結，金融機構、金融從業人員利用社會公眾的信任銷售虛假理財産品，跨機構跨行業跨市場的重大案件頻發的特徵，直接造成金融犯罪案件追贓難，嚴重侵害人民群眾的財産權益。

　　“近年來涉眾型金融犯罪重特大案件頻發，社會各界高度關注。涉眾型金融犯罪隱蔽性、欺騙性強，蔓延速度快，涉案人員多，波及地域廣，涉案金額大，嚴重侵害人民群眾財産權益，始終是檢察機關打擊的重點。”

　　萬春告訴記者，檢察機關下一步將採取多重措施，一方面依法從嚴懲治涉眾型金融犯罪；另一方面，積極參與相關社會治理，促進國家金融監管政策落實，防範系統性金融風險發生。檢察機關要持之以恒加大對涉眾型金融犯罪的打擊力度，要立足法律監督職能，始終堅持“嚴”字當頭，加強審查逮捕、審查起訴工作，強化刑事訴訟法律監督，始終保持對涉眾型金融犯罪打擊的高壓態勢。要把對涉眾型金融犯罪案件的辦理和化解風險、追贓挽損、維護穩定結合起來，防止引發次生風險。同時，要結合辦案促進金融監管工作制度的完善，強化犯罪預防。