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抓捕抓獲59人涉案1400億
經過7個月的偵查，9月18日淩晨，北京警方多個部門、警種共計400余名警力協同作戰，組成60余個抓捕小組，對非法交易窩點進行全面收網。經過10余個小時的集中抓捕，抓獲涉案人員59名，扣押銀行卡800余張、網銀數字證書100余個，同步凍結涉案銀行賬戶264個，累計交易金額近1400億元人民幣。
據嫌疑人尹某某供述，2013年以來，他在香港註冊成立公司，在北京從事小五金外貿生意。為了實現利益最大化，他在境內銀行開設離岸賬戶，與張某等人做起了倒賣和跨境轉移外匯的買賣，每單業務均能獲得比在銀行結匯多出千分之一至千分之二的利潤。
追訪地下錢莊助長走私貪污
北京警方相關負責人介紹，該案是北京警方首次破獲利用“離岸賬戶”實施倒匯犯罪的案件。此案中個別錢莊在境外註冊公司、在境內設立離岸賬戶，利用離岸賬戶在資金調撥、存款利率、資金週轉、操控運作上的特殊性大肆實施違法犯罪活動。地下錢莊游離于金融監管體系之外，以盈利為目的，利用或部分利用金融機構的資金結算網絡，從事非法買賣外匯、洗錢和跨境資金轉移等違法犯罪活動，既對國家實體經濟安全和金融安全構成威脅，又為洗錢提供方便，助長走私、侵吞國有資產等上遊犯罪活動。
>>名詞解釋·離岸賬戶
離岸賬戶也叫OSA賬戶，境外機構按規定在依法取得離岸銀行業務經營資格的境內銀行離岸業務部開立的賬戶，屬於境外賬戶；離岸賬戶只針對公司開戶，個人開戶是不支持的。離岸賬戶相對於NRA賬戶受外匯管制更少些，從資金的安全性角度來看，離岸賬戶要安全些，受國家外管局監管沒那麼嚴格。
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