11月18日，江蘇省檢察院召開打擊治理洗錢犯罪工作情況新聞發佈會，發佈6起洗錢犯罪典型案件。江蘇省檢察院黨組成員、副檢察長熊毅向社會通報了2021年以來全省檢察機關打擊治理洗錢犯罪工作情況，省檢察院宣教處處長李建奇主持發佈會。

發佈會現場

　　2021年至2022年10月，全省檢察機關共起訴洗錢犯罪案件145件162人。2021年以來已訴洗錢案件中，上游犯罪主要集中于貪污賄賂類犯罪、破壞金融管理秩序類犯罪和走私類犯罪，共佔總數的74.48%。其中，起訴涉貪污賄賂類犯罪的洗錢案件53件，佔36.55%；涉破壞金融管理秩序類犯罪的32件，佔22.07%；涉走私犯罪的23件，佔15.86%。近年來，江蘇檢察機關嚴格落實“一案雙查”，對洗錢犯罪做到應追訴盡追訴。2022年1月至10月，起訴洗錢案件數量達到84件95人。在各方努力下，全省洗錢犯罪懲治力度不斷加大，反洗錢工作呈現向好趨勢。

　　熊毅表示，洗錢手段不斷翻新，常見的洗錢方式是行為人提供銀行或其他資金賬戶，幫助上游犯罪人轉賬、取現以轉移犯罪所得。廣大群眾要充分認識洗錢犯罪對經濟社會和個人權益的嚴重危害，樹立反洗錢的意識，堅持通過合法的金融機構進行金融交易；保護好個人身份信息，不隨意出借、出租、出售自己的銀行卡、微信和支付寶收款碼，避免個人賬戶成為不法分子的洗錢工具，從而影響個人的徵信記錄和正常生活。

　　近年來，江蘇檢察機關積極採取多種措施，加大洗錢犯罪線索排查研判力度。2020年，江蘇檢察機關制定了《江蘇省人民檢察院關於加強懲治洗錢犯罪工作的指導意見（試行）》，要求各院在辦理七類上游犯罪案件時，要同步審查是否存在洗錢犯罪線索，同時與人行、監委、公安、海警等多部門密切合作，在信息共享、線索移送、會商研討等方面開展常態化協作，形成協作聯動、動態監測的工作格局，對洗錢犯罪做到應追訴盡追訴。

　　下一步，全省檢察機關將加強洗錢犯罪懲治力度，尤其是自洗錢案件追訴力度，切實提升案件辦理質效，推進反洗錢工作再上臺階。（文/圖 朱遠明）