遂寧市單例最大金額電信詐騙案破獲 成功挽損500余萬元
2022-11-30 18:27:25來源:中央廣電總臺國際在線編輯:唐浩博責編:何劍嶺

  “千言萬語也難以表達我的感激之情......”日前,文某向遂寧市公安局贈送錦旗,感謝民警幫忙追回被騙款項。

  據辦案民警介紹,2019年5月,文某通過互聯網進行投資理財,遭遇鉅額電信詐騙。鋻於金額巨大等特殊情況,遂寧市公安局就此案成立專案組,根據資金流向,對涉案賬戶進行緊急止付凍結。

  案件發生三年來,遂寧市公安局反詐中心一直沒有放棄對案件的偵查和對資金的挽損,陸續赴西安、杭州、廈門等地,對犯罪嫌疑人進行抓捕,同時不斷往返于各銀行金融機構,對涉詐資金進行返還,共計返還金額540余萬元。

  陌生網友稱有“內幕消息” 貪獲小利後失去理智

  2019年5月15日,文某向遂寧市公安局刑偵支隊反詐中心報警稱,其被他人利用虛假彩票網站詐騙。

  鋻於文某一案為遂寧有史以來金額最大的電信詐騙案等特殊情況,遂寧市公安局刑偵支隊立即組成以刑偵支隊反詐中心民警為主,經偵、科通等部門協助配合的專案組,對該案進行立案偵查。

  民警調查發現:2019年3月30日,文某接到其微信好友“自然唯美”的信息,稱自己在中國福利彩票中心有人,在網上買彩票盈利,可以提供開獎號碼等內幕消息。

  為了打消文某疑慮,“自然唯美”主動為文某註冊賬戶,併為其“充值”1000元。文某將信將疑,嘗試著按其提供充值的賬戶和所謂“消息”操作,基本上都買中,“自然唯美”又指導文某把當天的盈利提出來:“因為我們這個是內幕消息,買什麼是必中的,所以得注意,一天盈利不要超過本錢的百分之八,每天賺本錢的百分之五就可以了,這樣不會被系統檢測。”

  期間再三叮囑文某不能私下買入和多提:“我讓你買多少你就買多少,不要多買,要是多買被系統檢測到,不僅是我賺不了這個錢,這條線上的所有人的財路就都斷了。”

  通過幾天操作下來,文某漸漸打消疑慮,“自然唯美”又乘機將自己在“國家福彩中心工作”的老鄉“阿華”推薦給文某。阿華告訴文某:以後消息只能給賬戶資金三十萬以上的人提供,每次按盈利20%,現結“內幕消息”服務費,並解釋消息如果提供給小資金的人,他們收不了多少分成,而且按消息來買的人數太多容易被發現。

  就這樣,文某一步步掉入騙子精心設計的陷阱,陸續在其推薦的網站充值574萬餘元,期間,文某從網站分別提現228萬和86萬餘元。就是這兩次的“提現”,讓文某不再對“阿華”起疑。

  文某為表示感謝,給了“阿華”消息提供費136萬餘元。“那段時間,感覺自己就像走火入魔了一樣,完全被他們牽著鼻子走。”文某這樣形容自己被騙的那段經歷。

  民警三年跨省挽損 成功追回現金540余萬元

  為了不流失文某這個“優質客戶”,騙子不僅在聊天群發送一些虛假投資獲利信息,還按照其喜好與其交談,獲取信任。

  “我們調查後發現,文某所在的這個微信群,除了文某,裏面全部都是騙子,分工明確對其進行誘導。”民警全蕓萱説道,騙子都是通過文某微信朋友圈獲取文某信息和愛好。

  經過調查,民警發現犯罪嫌疑人團夥目前活躍地址在陜西省西安市某安置小區,反詐中心民警冒著新冠肺炎疫情風險赴陜西省西安市,花了半個月時間,在此蹲守和排查信息。

  在辦案民警確定嫌疑人居住地後,他們在租房外蹲守了兩天,才等到嫌疑人並將其抓獲。

  三年以來,民警赴廈門、杭州,往返于全國各銀行與支付機構之間,陸續為受害人返還損失541萬元。

  “通過我自己血淋淋的教訓,我在此向大家呼籲,一定要增強反詐防範意識,樹立健康的投資理財觀念,不貪不信不盲目給他人轉賬,守好自己的錢袋子,對自己和家庭負責。”文某在給遂寧市功案件刑偵支隊的感謝信中這樣寫道。(文 柯雲清 張金柯)

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