原標題:冒充公檢法騙到錢就分級轉移34人跨國電信詐騙團夥昨西安受審
昨日上午,西安市新城區法院審理了一起跨國電信詐騙案,被告人多達34名。這些人組織嚴密,分工明確,騙到資金就分級轉移。
根據刑事辯護全覆蓋的要求,新城區法律援助中心為每名被告人都指派了辯護律師。
女子被騙7萬多元牽出30多人詐騙團夥
“李女士你好,你手機關聯的電話已欠費,且名下關聯的一張銀行卡涉嫌非法洗錢,請儘快聯繫上海市長寧區公安局工作人員。”2016年8月1日,西安市民李女士接到這樣一通電話。
一聽自己涉嫌違法,慌了神的她按照對方要求,趕緊聯繫了所謂“公安民警”,被告知其名下銀行卡涉嫌刑事案件。隨後電話又被轉接到一名“檢察官”處,該“檢察官”以核查賬戶資金為名,要求李女士提供賬戶信息,並要她按照其指示在銀行ATM機進行操作。
李女士按對方要求在ATM機上進行了一系列操作,卻很快發現自己工商銀行和招商銀行兩張卡上,共計70020元資金被轉走,這才意識到被騙了。
事發後,李女士向新城警方報警。警方通過調查發現,李女士工商銀行賬戶中的37510元經過多次轉賬,其中的9600元最終在佛山市中國銀行ATM機取現後存入嫌疑人宋某某的中國銀行卡內,後又通過該銀行卡將部分贓款匯入嫌疑人張某某、文某某、陳某某家屬的賬戶中,後公安人員將幾人抓獲。
警方經過調查發現,包括幾名嫌疑人在內的共33人,先後經人介紹前往馬來西亞吉隆坡,加入由黃某某(外號“鐵哥”)、戴某某(外號“冰冰”,此二人均在逃)等人在馬來西亞吉隆坡成立的兩個電信詐騙團夥,後該33人先後回國並被抓獲。另外,宋某某明知他人實施電信詐騙,仍給上線提供以其身份證辦理的銀行卡,幫助上線轉移贓款,也被警方抓獲。
團夥分工明確詐騙成功能獲4%—9%提成
昨日(5月8日),新城區法院公開審理了此案。據了解,該案是新城區法院受理的首起跨國電信詐騙案件。
經查,該團夥組織嚴密,分工明確。團夥被分為金主、桶主、電腦手、一二三線話務員。
庭審中,幾名被告人均表示,他們是輕信人稱“到那邊可以從事話務員的工作,每月工資有5000元底薪加提成”才到馬來西亞的,結果去了就被限制了人身自由。“工資”詐騙成功後才會有,一般能獲4%—9%的提成。有人兩個多月拿到3萬多元提成,也有人一例都沒有成功,還因為普通話不達標而被淘汰。
昨天(5月8日),整個案件的審理過程長達8個多小時,該案將擇期宣判。(記者 謝斌)