重慶江北警方破獲一起“跑分”洗錢案
來源:中央廣電總臺國際在線  |  2022-02-25 16:57:00

  國際在線重慶頻道消息(肖紅光):近日,重慶市公安局江北區分局大石壩派出所接到市民舉報,在某酒店內,一個電信詐騙團夥可能正在從事洗錢活動。

  隨後,民警立即派遣警力核實情況,經過縝密部署,在酒店內分批抓獲10余名電信詐騙嫌疑人,追捕抓獲主要嫌疑人3名,現場查獲手機27部、銀行卡和身份證若干,經初步調查涉案資金超300萬元。經審查,主要嫌疑人殷某交代了該團夥組成結構、分工職責以及作案手段。該團夥以替境外詐騙犯罪組織“跑分”為目的,收集利用他人的銀行卡,將違法犯罪所得的詐騙資金通過他人的銀行卡轉移,進而從中牟利。該團夥為躲避警方追蹤打擊,並沒有固定的辦公地點,通常是流動作案。

  2月20日,經案偵小組詳細調查,嫌疑人殷某等11人對犯罪事實供認不諱,涉嫌幫助信息犯罪活動罪,現已被採取刑事拘留,另有嫌疑人張某等2人被取保候審。

  警方提醒廣大市民,切勿貪圖一時利益,將自己辦理的手機卡、個人銀行卡、對公賬戶及結算卡,以及微信、支付寶等第三方支付平臺賬戶買賣、租賃給犯罪分子,否則將面臨刑事處罰、信用懲戒、限制業務、嚴管賬戶等後果。若明知對方意圖,還借用銀行卡、身份證等為其從事的不法活動提供便利,將會受到法律的嚴懲。

編輯:付意菲
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