為切實履行反洗錢責任,積極踐行金融為民、金融惠民理念,近日,農發行江蘇省分行內控合規處積極開展“反洗錢培訓宣傳季”系列活動,組織全轄分支機構開展多層次反洗錢宣傳,全面築牢洗錢風險防線,大力提升社會公眾對洗錢犯罪的防範意識和識別能力。
學深悟透,鍛造專業“主力軍”。農發行江蘇省分行積極組織多樣化學習培訓,提升全員反洗錢素養,提高櫃面人員反洗錢工作履職能力。各營業機構通過自學、集中學習、反洗錢領導小組會議等形式,充分利用總行學習資源,深入學習法規政策和典型案例。常州市分行分層分類開展反洗錢專題培訓,以“理論+案例”雙軌教學推動反洗錢知識向實戰能力轉化。徐州市分行以學促幹,櫃面成功攔截一起異常開戶申請,充分發揮櫃面工作人員風險識別和化解能力。
立足網點,打造宣傳“主陣地”。蘇州、連雲港和淮安市分行以營業大廳為反洗錢宣傳前沿陣地,開展全方位多角度的反洗錢知識集中宣傳。通過在網點大廳擺放反洗錢宣傳折頁和宣傳手冊、在顯示屏滾動播放宣傳視頻、向來行辦理業務的人員進行宣講等方式,面對面向客戶普及金融知識及反洗錢知識,強調參與洗錢活動的危害性和嚴重後果。
銀企聯動,織牢業務“安全網”。徐州、鎮江和宿遷市分行走近客戶開展針對性宣傳,重點講解新修訂反洗錢法的主要變化、違法行為的處罰標準及對企業的新要求,促使企業認識反洗錢法重要性,提醒企業妥善保管銀行賬戶、支付賬戶,共同維護金融市場秩序。揚州市分行結合前期可疑案例情況,加大力度摸排洗錢行為,確保公司賬戶資金往來安全合法,切實防範洗錢行為。
資源整合,守好群眾“錢袋子”。省分行營業部、無錫和鹽城市分行深入周邊社區,向沿街商戶講解新反洗錢法要點,發放定制宣傳手冊,提示常見洗錢作案套路,向商戶普及並提示收款碼使用流程,從源頭降低淪為犯罪分子“洗錢幫兇”的風險。常州市分行面向社會公眾開展“反洗錢知識線上答題”活動,進一步普及了“反洗錢人人有責”“反洗錢沒有局外人”的理念。
下一步,該行將持續履行政策性銀行責任,健全反洗錢宣傳常態化機制,推進反洗錢工作走深走實,著力將宣傳實效轉化為工作成效,為高品質發展築牢安全屏障。(文 肖瓏妍 施潔)