俄貨幣兌換新規打擊洗錢售15000盧布須填問卷

2015-12-28 04:15:24|來源：參考消息網|編輯：楊玉國

　　原標題：俄央行施行貨幣兌換新規打擊洗錢

　　俄羅斯央行自12月27日起施行貨幣兌換新規，規定購買或出售超過15000盧布（約合213美元）的銀行客戶需提供護照等信息，並填寫調查問卷。

　　此舉旨在防止洗錢及恐怖分子的融資活動。俄羅斯聯邦中央銀行網站公佈信息顯示，根據2015年10月修訂的第499號《關於金融機構客戶身份識別，防止洗錢及恐怖分子融資活動》條例，俄央行自12月27日起，對辦理貨幣兌換業務的銀行客戶進行身份鑒定，規定購買或出售超過15000盧布的銀行客戶需提供護照、註冊地址、生日及納稅人識別號（如有），並填寫調查問卷。（溫馨）