海南搗毀一地下錢莊涉案三億元 嫌疑人早不以為然

　　記者今天從海南省公安廳經濟犯罪偵查總隊獲悉，該總隊成功獲破一起特大非法經營案，涉案金額高達3億元，抓獲團夥主要犯罪嫌疑人3名，現場繳獲外幣、人民幣約30余萬元，扣押銀行卡、存摺150多張以及手機、櫃檯交易憑證等一批涉案物品。

　　據了解，今年2月，該總隊民警在工作中發現，有一夥人在海口地區涉嫌地下錢莊的線索，隨即對該線索進行核查。經查，警方發現陳某妹、林某香、鄭某3人具有重大嫌疑。

　　通過近9個月的縝密偵查，警方查明陳某妹夥同林某香、鄭某等犯罪嫌疑人，通過熟人介紹或以在銀行金融機構附近招攬客戶等方式非法買賣外匯和地下錢莊資金提現轉移獲利，涉案金額巨大，涉嫌非法經營犯罪。

　　該案引起了海南省公安廳領導的高度重視，副廳長張兆騰多次聽取案偵工作彙報。11月17日，海南省公安廳經濟犯罪偵查總隊總隊長陳敏建經過對該案的分析，認為抓捕時機成熟。該總隊與相關部門密切配合，集中20余名警力，兵分三路展開抓捕行動，在海口地區成功將主要犯罪嫌疑人陳某妹、林某香、鄭某抓獲。

　　據海南省公安廳經濟犯罪偵查總隊相關負責人介紹，該團夥主要以“低買高賣”的方式從中賺取差價獲利，即當價格較低時買入外幣，等到價格漲上去時賣出，獲取買賣差價。

　　“我國外匯管制嚴格，每人一年只能合法兌換5萬美元或等值外幣，但往往有的人需求大，有需求就導致非法交易的出現，才會讓不法分子有空可鑽。犯罪嫌疑人知道這是非法行為，但長期以來一直在做非法經營，已經變成一種習慣，對不法行為早就不以為然。”海南省公安廳經濟犯罪偵查總隊相關負責人告訴記者，在3名犯罪嫌疑人當中，年近50歲的鄭某已經從事非法買賣外匯20餘年，且該團夥犯罪嫌疑人的年齡平均都在40歲以上，年齡較大。

　　此外，在抓獲的3名犯罪嫌疑人中，陳某妹、林某香還通過為地下錢莊資金提現轉移謀取利益，並通過親戚朋友到銀行辦理多個賬戶以便資金的轉移，警方分別從陳某妹身上繳獲銀行卡20余張，林某香60余張。

　　據初步統計，陳某妹、林某香、鄭某3人長期在海口市非法從事買賣外匯和資金支付結算業務，涉案金額高達3億元。

　　非法買賣外匯的行為侵害了我國正常的外匯管理秩序和金融秩序。根據國家外匯管理條例規定：“未經外匯管理機關批准，任何單位和個人不得經營外匯業務。經批准經營外匯業務的金融機構，經營外匯業務不得超出批准的範圍”“私自買賣外匯、變相買賣外匯或者倒買倒賣外匯的，構成犯罪的，依法追究刑事責任。”

　　該案的順利偵破，係公安機關開展打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動取得的重大戰果，強力打擊了海南省非法買賣外匯和地下錢莊的囂張氣焰。

　　海南省公安廳經濟犯罪偵查總隊負責人表示，公安機關經偵部門將進一步加大工作力度，嚴厲打擊此類犯罪，切實維護海南省金融管理秩序。加強與海南外匯管理局、銀行金融機構密切配合，通力協作，建立信息共享機制，同時加大宣傳力度，定期對典型案件進行宣傳，讓社會民眾增強法律意識和對此類犯罪的防範意識，從而共同維護、創造一個良好穩定的經濟環境。

　　目前，該總隊已對3名犯罪嫌疑人採取刑事拘留強制措施，並迅速開展調查取證工作，深挖擴線，力爭取得更大戰果。

　　原標題：海南搗毀一地下錢莊涉案3億元 3名犯罪嫌疑人被拘