瑞士黃金精煉商被指涉嫌協助洗錢 成全球監管焦點

　　中新網12月27日電 據美國媒體報道，多年來，瑞士的銀行因被視為不法行為的協助者而成為全球焦點，如今，瑞士的黃金精煉商也日益受到類似指控。

　　專家們表示，全球有大約10家主要黃金精煉商。其中，Argor等四家精煉商位於瑞士。這些精煉商在全球貴金屬貿易的買賣雙方之間形成了關鍵環節，一方是採礦商和廢料交易商，另一方是金條金塊和製表配件的收購商。

　　近年來所有四家位於瑞士的黃金精煉商都被指控存在涉嫌協助洗錢、與侵犯人權和戰爭罪行相關的過失。

　　預計瑞士政府將對去年國會提出的對黃金精煉商制定新的黃金收購限制提議作出回應。在大約兩年之後，一項可能迫使黃金精煉商及其他跨國公司披露供應商人權記錄數據的舉措或接受表決。

　　總部位於巴黎的反洗錢金融行動特別工作組(Financial Action Task Force on Money Laundering, 簡稱FATF)本月早些時候公佈的一份報告指出了瑞士黃金交易相關的風險。該特別工作組設定打擊反洗錢行為的標準。這份報告顯示，FATF的評估人想知悉瑞士黃金行業對這些風險的了解程度。

　　Wild稱，Argor進口黃金的來源國通常沒有充分制定阻止非法開採及交易的規定，該公司主要依靠自身對海外供應商進行的督查。

　　Argor的經歷凸顯出瑞士黃金精煉行業正受到越來越嚴格的監督。一些人表示，在外國當局對瑞士銀行業協助逃稅的行為進行了多年的打擊之後，目前瑞士黃金精煉商可能面臨來自海外的新一輪法律調查。

　　（原標題：瑞士黃金精煉商被指涉嫌協助洗錢 成全球監管焦點）