美加州投資移民案件中七成涉詐欺 揭秘慣用手法

被執法部門查搜的美國加州投資移民基金辦公室中海報上有各級政府和官員的嘉獎信。(美國《世界日報》/李雪 攝)

　　中國僑網4月7日電 據美國《世界日報》報道，美國聯調局和移民局特勤人員在當地時間5日突襲搜查了加州華人移民律師陳瑩瑩(Victoria Chan)的住家和辦公室，指控她涉嫌投資移民簽證詐欺。知情者指出，加州地區EB-5投資移民案，涉嫌詐欺的慣用手法是“假投資、真借貸、拿綠卡、返還款”，詐欺案件佔投資移民案件的比率高達70%，相當驚人。

　　在聖蓋博市執業的劉龍珠律師指出，陳瑩瑩涉嫌投資移民簽證詐欺相當具有代表性。據初步統計，她接受的投資客戶超過100人，金額高達5000萬美元。具體來説，每位投資人的金額至少50萬美元，鈔票進了她的帳戶以後，存入銀行生利息，這筆利息就給陳瑩瑩作為報酬。過一段時間，再將一部分投資返還給客戶。如此，可以吸引大量投資者，使他們只要花很少錢就可以拿到移民簽證。在她的客人中，已有三人拿到了綠卡。

　　劉龍珠分析，陳瑩瑩涉嫌詐欺案的披露，和她本人做事“動作太大、用力過猛”有關。例如，在她的客人中有一位是中國“紅色通緝令”上的第66號人物劉芳。陳瑩瑩過早地將劉芳的投資款大部分返還，這筆錢根本沒有用於商業開發。名義上有三塊地，但都沒有開發。她主要通過投資存款利息和私下另行收費獲利。

　　劉龍珠透露，在聯邦法庭剛解密的調查報告書中提到，“紅通令”上第13號人物徐進和第66號人物的劉芳還是夫妻，都涉及陳瑩瑩辦理的投資詐欺案。經查詢，徐進是前湖北省武漢市發改委主任，涉嫌受賄和濫用職權。劉芳是中國人保湖北分公司副處長，涉嫌受賄。他們兩人攜帶大量贓款出境。

　　劉龍珠指出，最近幾年來，陳瑩瑩透過騙局賺進了大筆金錢，買了三棟房子，其中價碼最貴的一棟在亞凱迪亞市，價值320萬美元。她還買了兩部保時捷名車等。

　　另一位華人律師李斌也指出，政府每年通過移民投資計劃發行數千份簽證。為了符合簽證資格，移民必須投資至少50萬美元用於在美國的新興或傳統的商業，設計創造就業機會。如果一個項目最終符合簽證計劃的要求，投資者將被授予在美國的永久合法居留權。

　　他分析，目前EB-5投資項目一般都申請L-1簽證。詐欺者慣用手法之一，就是串通投資者去一家美國公司開個帳戶，將投資款匯進去，並借用該公司的名義合夥經營，約付給5萬美元報酬。但是，這些金錢並沒有真正用於投資項目，而是做文件程式(Paper work)，為投資者申請合法居留身分。等到紙面程式完成後，再將這筆錢挪用到其它項目去，或是用於個人生活消費等。

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