嚴厲懲治電信詐騙犯罪 依法保護百姓權益——北京二中院一審宣判從肯尼亞押解回國人員特大跨境電信詐騙案

２１日，北京市第二中級人民法院依法對張凱閔、林金德等８５人特大跨境電信詐騙案作出一審判決。法院以詐騙罪判處被告人張凱閔、林金德有期徒刑１５年，以詐騙罪分別判處韓剛、張家祥、徐偉倫等８３人有期徒刑１４年至１年９個月不等刑罰，並處剝奪政治權利及罰金。上述被告人中，７０余人係公安部組織北京市公安局于２０１６年４月從肯尼亞押解回國人員，其中張凱閔等４４人為台灣居民。

 

一二三線接力詐騙受害人遍佈１０余省份

 

“每天早會，老闆會佈置任務。比如，今天集中打給山東。我們就會查詢山東手機號碼段，然後輸入系統，系統會自動群發短信。”電腦操作手、被告人劉泰廷（台灣居民）供述，只需一個按鍵，１０到１２萬條“醫保信息泄漏”“轉撥電話報警”等內容的電話語音包就會發送到山東不特定人群的手機，然後等人“上鉤”回撥。

 

在張家祥等３５人詐騙案中，該詐騙團夥分別向山東、河南等１０余省份的被害人實施詐騙。已查明的被害人達到１１０人，被騙錢款共計人民幣６５０余萬元。

 

“在肯尼亞，我們房間墻上的表顯示的是北京時間，這樣方便騙人。”被告人孫立國供述，為此，大家每天肯尼亞時間淩晨３點就要起床，一直工作到北京時間下午４時。

 

“我們分一、二、三線。我在一線。對方把電話打過來，我就跟他説我是醫保局的。”被告人丁育綾（台灣居民）表示，在電話裏，她先告訴被害人説醫保卡消費異常，很有可能是身份信息洩露了。“這時候對方往往會很緊張，我就説可以幫他報警，然後把電話轉給二線。”

 

此時，負責二線的周聖修（台灣居民）接起電話，詢問被害人“這裡是公安局。你有什麼事？報案？為什麼報案？”在得到肯定答覆後，周聖修按照“流程”告訴被害人“我先幫你填一份報案單，你叫什麼名字？”進而套取被害人信息。

 

經過片刻“等待”後，周聖修告訴被害人，查詢結果顯示，被害人的醫保卡被用來購買很多違禁藥品。同時謊稱檢察機關已介入。隨後，早已在三線等候的張家祥（台灣居民）以檢察官身份繼續實施詐騙。他謊稱被害人已被通緝，要求調查其資金流向，為證清白，請被害人提供銀行賬戶信息，並電話指揮被害人通過ＡＴＭ機、銀行櫃檯等方式，給指定賬戶匯款，最終完成詐騙。

 

“話術單”“問答單”步步為營單個受害人最高被騙超４００萬

 

在公訴機關北京市人民檢察院第二分院提交的證據中，用繁體字寫成的“話術單”和“問答單”引人關注。上面詳細記載了以“醫保局”“郵局”“公安局”等不同身份實施詐騙時應如何表述。同時，對被害人可能産生的疑問詳細梳理，以“問答單”形式一一列出應對方案。

 

“比如被害人常會問‘你是醫保局的？’這種問題，這時，詐騙人員就得想方設法獲得對方的信任。”本案承辦法官介紹，他們首先會謊稱自己是外省某市醫保局工作人員，以防被害人就近核實。同時告訴被害人可撥打該市１１４，確認來電真實性。

 

“實際上，詐騙人員早就提前獲取了所要冒充部門的電話，方便實施詐騙。”本案承辦法官介紹，很多被害人並不了解網絡電信詐騙通過虛擬改號可以偽裝成任意號碼，因此陷入騙局。

 

此外，詐騙人員還會要求對方不要挂斷電話，不要將此事告訴任何人，以保證騙局不被干擾、識破；在對方被騙至ＡＴＭ機匯款時，要求被害人點擊英文模式操作，方便行騙。全案中，被害人年齡跨度從二十幾歲到八十幾歲，受騙金額最高的被害人累計被騙金額達４００余萬元。

 

“這些錢是按照一二三線分成，比例從６％到９％不等。”被告人張家祥表示，對於詐騙“績效”，每天都有詳細統計。一線人員每人每月底薪６０００元，單筆詐騙成功，提成為被害人匯款額６％。二線全程提成９％，三線８％左右。

 

專家：中國綜合治理電信詐騙能力不斷提升

 

記者從北京二中院了解到，包括９名台灣居民被告人家屬在內的部分被告人家屬、部分被害人、人大代表、政協委員、新聞記者及各界群眾代表旁聽了宣判。旁聽宣判的新聞媒體中，有５家是台灣媒體。

 

記者從北京市政法部門了解到，案件辦理過程中，司法機關依法保障被告人辯護權和其他訴訟權利。除８名被告人自行委託辯護律師外，對於表示需要法律援助的被告人，法院均通知北京市法律援助中心為其指定辯護律師。

 

“從肯尼亞押解回國人員特大跨境電信詐騙案的宣判，進一步彰顯了中國司法機關依法懲治電信詐騙犯罪的堅定決心。”中國刑法學研究會副秘書長彭新林認為，電信詐騙與百姓生活密切相關。加大對電信詐騙犯罪的打擊力度已經成為國際社會普遍共識。這一判決將進一步提升中國刑事司法的國際影響力，有力維護被害人合法權益。

 

“依法嚴厲打擊犯罪的同時，我國對於電信詐騙的綜合治理能力和水準也在不斷提升。”彭新林表示，近年來，針對電信詐騙違法犯罪，中國在完善立法、加強國際司法合作等方面成效顯著。在此基礎上，有關方面可一進步加強行業監管、打擊上下游利益鏈、加強法治宣傳教育，在全社會範圍內形成打擊電信詐騙的合力。新華社記者熊琳