擴大追查現金購屋範圍 美嚴打通過房地産洗黑錢
原標題:擴大追查現金購屋範圍 美嚴打通過房地産洗黑錢
中新網7月29日電 據外媒報道,美國加強打擊通過房地産交易洗黑錢的國際犯罪分子,宣佈擴大對這類罪犯活動的追查範圍,下令房地産保險公司向當局提供加州、得克薩斯州、紐約和佛羅裏達州一些地區的全現金購屋者信息。
據報道,美國當局早在1月間已經實施有關計劃,即搜尋躲在空殼公司背後的高端房地産現金購屋者,覆蓋重點範圍是紐約的曼哈頓和邁阿密戴德這兩個地區。
美國財政部本月27 日宣佈將把這個計劃的範圍擴大,從8月開始,有關計劃將覆蓋紐約其他區域,以及佛羅裏達的布勞沃德和棕櫚灘、加州洛杉磯、舊金山灣區和聖迭哥、得州的聖安 東尼奧。
美國財政部金融犯罪執法網絡指出,除了確認新非法活動的嫌疑人身份,以及與當地執法機構分享信息之外,當局收集到的信息也將作為未來監管條例的參考。
該機構主管賈麥爾説:“通過擴大範圍……我們可以更了解全國房地産市場的洗錢風險,幫助我們決定未來的監管方向。”
美國土地産權協會在其網站上稱,將為協會成員提供相關的信息與工具,以遵從財政部的要求。該協會是美國房地産保險業的全國性行業組織。
反腐組織“全球見證”(Global Witness)資深顧問哈伊斯認為,美國房地産業向來不大過問富豪客戶身份及資金來源,財政部的上述指令將迫使部分地區從事豪華地産交易的業者承擔更大的反洗錢義務。
哈伊斯説,舊金山和加州一些地區是通往亞洲和中美洲的門戶,邁阿密則是通往拉丁美洲的門戶,這使得這些地方成為現金匯聚地。
在曼哈頓,300萬美元以上的全現金交易就必須呈報,周邊地帶為150萬美元。佛州的底限是100萬美元,加州為200萬美元,德州最低,為50萬美元。
會計師事務所德勤反洗錢組織負責人哈納指出,將聖迭哥和聖安東尼奧這兩個靠近墨西哥的城市也納入搜索範圍,意味著美國財政部可能與緝毒局合作,共同打擊美墨邊境的販毒集團。
美國是墨西哥毒梟最青睞的毒品販運目的地和轉運地,兩國邊境也成了毒品走私最活躍的地區。
美國房地産業向來不大過問富豪客戶身份及資金來源,財政部的指令將迫使部分地區從事豪華地産交易的業者承擔更大的反洗黑錢義務。