一年涉案資金超2000億元揭秘廣東地下錢莊

2016-01-11 23:56:00|來源：新華網|編輯：楊玉國

　　新華社廣州1月11日電（記者葉前）“2015年，廣東公安機關破獲地下錢莊案件83起，是2014年破案數的7倍。已破案件的涉案金額高達2072億元。”廣東省公安廳經偵局局長黃守應11日説。

　　搗毀窩點79個、抓獲犯罪嫌疑人231名、涉案金額高達2072億元……這組讓人驚駭的數字背後，折射了近年來廣東地下錢莊違法犯罪活動的高發態勢。

　　這些隱藏地下的錢莊是如何運作的？廣東省公安廳經偵局副局長吳義來介紹説，目前查處的案件中，犯罪嫌疑人主要有三種手法操作。

　　第一種是傳統的現金交易和跨境匯兌型。在東莞市公安局偵破的周某波等人地下錢莊案中，犯罪嫌疑人通過到處“收購”當地外貿企業的外幣支票，再支付人民幣現金給客戶，非法買賣外匯折合人民幣7億元。

　　第二種是資金不出境，境內外資金池對敲完成交易。惠州市公安局辦案民警介紹説，遊某龍等犯罪嫌疑人成立商行並大量開立賬戶，其合作夥伴則在香港開立賬戶，客戶將人民幣打入境內的賬戶後，香港同行就按約定匯率從香港賬戶向客戶指定的境外銀行賬戶打入外幣。從2008年至今，交易客戶300多個，涉案金額20多億元人民幣。

　　第三種是虛構貿易背景實施騙匯或直接把人民幣轉出境外。深圳市公安局經偵支隊一大隊民警錢警官介紹説，犯罪團夥通過在境內外設立空殼公司、虛構貿易背景等手段向銀行騙購外匯，然後對外付款，將資金轉移出境，該案涉案金額達346億元人民幣。

　　黃守應介紹，地下錢莊經營者不問客戶身份、收付款來源，扮演了各類上游犯罪的“幫兇”角色，並成為一些經濟犯罪及網絡賭博、電信詐騙、涉毒涉恐等違法犯罪資金轉移出境的主要通道，特別是一些貪污腐敗分子通過離岸公司和地下錢莊將鉅額資金轉移到境外，逃避打擊。

　　在廣東佛山市警方破獲的一起案件中，一腐敗官員竟轉移逾千萬元到澳門賭博揮霍。

　　參與辦案的佛山市公安局經偵支隊三大隊副大隊長張維告訴記者，在他們查辦何某璋、何某霜兩兄妹地下錢莊案中發現，該團夥的一客戶是中紀委發佈的100名“紅通”人員中的李某波。

　　經警方核實，李某波時任江西省鄱陽縣財政局經濟建設股股長，夥同他人貪污國家涉農專項資金9400萬元後外逃，2015年5月被引渡回國。

　　佛山警方查明，自2010年10月份開始，李某波通過聯繫何某璋，先後從大陸轉賬人民幣共計1281萬元至何某璋指定大陸銀行賬戶，然後在澳門按市場匯率收取港幣。

　　按雙方約定，何某璋直接在應支付金額中扣下兌換額的千分之二或千分之三作為手續費，非法獲利共計3萬多元。

　　黃守應説，在83宗案件中，已確定有4宗與貪官轉移贓款有關。據辦案民警介紹，由於通過地下錢莊交易的人未必使用真實身份，經營者也只收錢不問身份和資金來源，實際上可能更多。

　　黃守應坦言，廣東是全國打擊地下錢莊的重點，而以深圳、珠海為代表的珠三角地區是重點中的重點。“深圳、珠海毗鄰港澳，歷來是地下錢莊活躍的地帶。”

　　據公安部門統計，在去年破獲的80多起案件中，32件發生在深圳，涉案金額佔全部的一半有餘。

　　針對這一特點，廣東省公安機關將珠三角等地列為重點地區，推進專項打擊，特別是盯住大案要案，去年一年偵破的案件中涉案金額超過1億元的超過20起，深圳市警方先後偵破了涉案120億元、442億元的重大案件。

　　“打擊地下錢莊，需要公安機關與人民銀行、外匯管理局等多部門協作，強化信息共享研判和線索移交的工作機制，重大案件聯合執法辦案。”黃守應説。