中國最大集資詐騙主犯獲刑14年 涉金額近百億元

　　原標題：中國最大規模集資詐騙案主犯獲刑14年 涉金額近百億元

　　中新網廣州1月28日電 (劉韜 李良富)廣州市檢察院28日披露，2015年、2016跨年之際，廣東省高級法院對涉案近百億元、迄今為止中國規模最大的“廣東邦家公司”集資詐騙案(以下簡稱“邦家案”)的主犯王民權、張岩作出終審判決，判決王民權犯集資詐騙罪，判處有期徒刑14年，並處罰金40萬元；判處張岩犯集資詐騙罪，判處有期徒刑7年，並處罰金10萬元。

　　廣州檢方對該案辦理時間達兩年多。檢方稱，這起集資詐騙大案涉及中國16個省份60余個地市，涉案集資金額高達99.5億多元，受害人數多達23萬餘人，是迄今為止中國規模最大、涉案金額最高、受害人最多的金融犯罪案件。

　　“邦家案”由中國公安部掛牌偵辦。廣州檢方指控，該案被告人蔣洪偉等人通過在廣州成立廣東邦家租賃服務有限公司等公司，並在全國設立64家分公司、24家子公司，以正常業務作掩護，在未取得政府部門融資行政許可的情況下，以非法佔有為目的，虛構高額回報，採用推銷會員制消費、區域合作及人民幣資金借款等方法，隱瞞真相，向社會公眾進行非法集資。

　　該案涉及28名被告人，全國88家公司，卷宗材料達8000余冊。廣州市檢察院指派6名業務骨幹組成“邦家公司”集資詐騙專案組。作為金融類案件，審計方面的證據尤為重要。而審計事項涉及全國88家公司，賬冊資料非常龐雜。

　　廣州檢方協同警方聘請專家破解“邦家公司”財務部門的財務記錄軟體，經過審計，最終得出公司正常生産經營成本與非法集資數額完全不成比例的結論，從而證明邦家公司有關被告人非法佔有他人財物的故意，認定該案涉嫌集資詐騙罪。

　　廣州檢方稱，在十余天的公開庭審過程中，多名被告人當庭翻供、拒不認罪。但在巨大的庭審壓力下，該案首要分子蔣洪偉在最後陳述階段首次向法庭承諾交出其隱匿的邦家公司業務人員名冊、市場部全套賬冊資料等。

　　經辦該案的一位主訴檢察官介紹，本案的被害人群中，有極大部分是中老年人甚至包括一些孤寡老人。為了安撫這些被害人，檢方建立了與受害人代表定期聯繫制度。

　　在邦家集資詐騙案中，廣州檢方會同警方採取相應措施追繳非法所得，赴北京、重慶、山東等地調查核實涉案資産，協助進行海外資産退贓。(完)