唐山警方偵破公安部督辦400億特大地下錢莊案

　　國際在線消息（特約記者 趙錫臣 通訊員 陳誠）：日前，在公安部統一部署下，公安部指定由唐山市公安局管轄的一起涉案金額達４００億元的部督特大地下錢莊案告破。警方打掉地下錢莊４個，抓獲犯罪嫌疑人１７名，凍結賬戶２０７３個，凍結資金３．４億多元。

　　２０１５年８月，公安部交辦唐山市公安局核查涉及唐山市居民張某在澳洲持有來源不明鉅額資産的可疑情況。在核查過程中，警方發現張某財産雖屬合法所得，但其資産轉移至境外的途徑非法，即通過在廣東境內沒有得到國家相關行政許可的地下錢莊將鉅額資金轉移至境外。經初步偵查，轉移張某鉅額資金的渠道背後隱匿著幾個龐大的地下錢莊。鋻於案情重大，唐山市公安局迅速抽調精幹警力成立“１１·２５”專案組。２０１６年１月５日，公安部指定此案由唐山市公安局管轄。３月７日，此案被列為公安部督辦案件。

　　專案組民警通過調取涉案人銀行賬戶數據，對百萬餘條信息流水進行海量分析，逐步摸清了４個地下錢莊團夥的組織架構，進而篩選出位於塔尖位置的重點犯罪嫌疑人。歷經近１年的艱苦偵查，警方基本摸清了４個地下錢莊和１９名犯罪嫌疑人的作案規律、作案特點和日常活動情況。警方查明，２０１１年以來，位於深圳市的４個地下錢莊以營利為目的，通過家族形式糾結在一起從事非法買賣外匯等非法經營犯罪活動。這些地下錢莊在香港等地以較低價格收購美元、港幣等外匯，形成離岸“資金池”。待聯繫好客戶後，在境內收取人民幣，然後通過其掌握的香港離岸公司賬戶將相應金額的美元、港幣等外匯，打入客戶指定的國內或海外賬戶，從中收取一定比例的手續費。

　　２０１６年８月７日，唐山市公安局抽調３００余名民警趕赴１２個省市，執行抓捕和賬戶凍結任務。８月９日１４時３０分，唐山、深圳兩地警方聯合收網戰役打響。在公安部經偵局、省公安廳、廣東省公安廳的統一部署指揮下，各路民警分頭出擊，分別在１７個抓捕地點當場抓獲犯罪嫌疑人１５名。專案組還同步凍結犯罪嫌疑人賬戶、作案賬戶及交易關聯賬戶共計２０７３個，凍結資金３．４億多元，並扣押銀行卡、u盾、手機卡、電腦、賬本、公司執照等大量作案工具。１１月１１日，１名廣東籍犯罪嫌疑人被抓獲歸案。１２月２２日，１名犯罪嫌疑人投案自首。目前，警方正在全力抓捕其餘２名在逃犯罪嫌疑人。