加州投資移民基金會涉案被查

　　涉嫌欺詐的律師事務所已經人走室空。馬汏攝

　　【環球時報駐洛杉磯特約記者 馬汏】南加州投資移民業界近日發生大震蕩，聯邦調查局和移民局執法人員聯合對涉嫌投資移民欺詐的華人移民律師陳瑩瑩(Victoria Chan )辦公室及住宅突襲搜查，稱其涉嫌投資移民簽證欺詐。

　　專業律師稱這是一起典型的投資移民EB-5欺詐案。案件涉及3名華人，包括移民律師陳瑩瑩、其父親陳達(Tat Chan )以及陳達女友曾芳(Fang Zeng)。

　　聯調局通過近5年的秘密調查取證發現，陳氏父女在2008年設立加州投資移民基金會，依託基金會平臺為幌子，在聖蓋博市希爾頓酒店設立加州投資移民基金會、夏利士律師事務所，招攬主要來自中國的投資移民申請案，向每位投資人收取50萬—100萬美元投資金。2009年初至2016年8月間，吸收百餘投資人共5000萬美元投資款，在當地銀行設立70多個賬戶。投資款中少部分用於所謂的投資移民項目以掩人耳目，而多達4000萬美元則被3名主要涉案人用於購買房産及奢侈品。

　　華裔律師華強表示，自從政府設立投資移民項目以來，各類欺詐手段屢見不鮮。一個是通過所謂區域中心，讓申請者投資，有的中國申請者為達到投資移民目的，向親屬集資，然後將投資款分多次匯到美國投資移民賬戶，有的還通過地下錢莊協助。

　　華強説，也有投資人利用移民公司提供所謂美國公司名義，將投資款匯到該公司名下，借用該公司名義合夥經營，投資中部分款項用於該公司佣金。這些錢並未真正用於創造當地就業，而是為投資者做申請移民文件，待移民文件完成後，這筆投資款又被轉移或挪作他用。

　　華強説，對於投資移民欺詐案，有的投資者本身是知情的，但為了能儘快獲得美國綠卡鋌而走險;不過也有很多人對項目並不知情，而是受到所謂EB-5移民律師蠱惑;投資人中更有中國大陸的“紅通人士”，急於逃避政府的貪腐追查，借著投資移民到美國藏身。

　　對於那些對項目不知情的投資人，華強建議投資前找當地專業人士(律師、會計師等)對項目進行詳細了解，比如項目位置、是否向當地市府申請開工許可、基建情況等。而那些明知項目有假仍欺騙政府者，一旦被獲悉造假，綠卡就會被取消。

　　華裔律師李紅表示，若有美國投資移民律師承諾一定能讓投資者拿到綠卡，申請者就要小心了。因為在美國，律師不能誇大其辭，更不能給客戶保證，否則就是誤導顧客。對所謂的投資項目，也要三思而後行。比如有的投資移民項目是一家規模不大的汽車旅館，投資額卻高達幾千萬美元，實際一個稍有規模的汽車旅館，百餘萬美元就可買下，所以投資人不能因為急於獲得綠卡而抱著僥倖心理。

　　華強認為，美國EB-5投資金額未來或可能調漲很多，從而導致申請人可能會減少，一是申請難度加大，再就是中國政府限制國內資金外流，美國投資移民項目申請者約85%來自中國投資者。

　　華強説，一直以來EB-5投資移民項目確實吸引了不少中國投資人，並被一些“紅通人士”看作是來美長期躲避貪腐調查的快捷藏身方式，但隨著未來投資移民申請難度加大，以及中國對貪腐調查的不斷深入，中美兩國在這方面的相互配合，通過EB-5獲得綠卡的“紅通人士”，在中國反貪機構的追緝下綠卡最終會被吊銷，美國不是經濟犯罪者的天堂。

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