團夥設網絡炒白銀騙局坑60余人 主犯終審判無期

　　原標題：團夥設網絡炒白銀騙局坑60余人

　　29歲男子何剛夥同其他5人，虛構網上白銀貴金屬交易平臺，以高額收益為誘餌，誘使數百人交易，並最終造成60余名被害人損失900余萬元。市一中院一審以詐騙罪判處何剛無期徒刑，另5人分別被判處4年至13年不等的有期徒刑。昨天記者獲悉，6人提出上訴後，市高院終審裁定，駁回上訴，維持原判。

　　□指控

　　虛構網上白銀交易多省市數百人上當

　　現年29歲的浙江男子何剛，案發前是杭州浩萬投資管理有限公司（以下簡稱浩萬公司）的法定代表人。男子朱紅光是公司經理，女子何瑾是財務人員，劉燕、何恬、何忠均是業務員。

　　據檢方指控，何剛等6人于2013年8月至2014年4月期間，以浩萬公司、杭州浙貴電子商務有限公司（以下簡稱浙貴公司）的名義，虛構網上白銀交易的事實，先後誘使北京、湖南、江蘇等多個省市的數百人在虛擬的網上交易平臺進行白銀交易，將其中部分款項據為己有，並造成其中的60余名被害人損失共計900余萬元。

　　檢方認為，應以詐騙罪追究6人刑事責任。

　　□判決

　　同意退賠但無行動法院終審駁回上訴

　　此案一審時，何剛稱，浩萬公司只是浙貴公司的代理商，浙貴公司是王某註冊的，主要由王某和李某負責，他僅負責技術和業務。據了解，警方未能找到何剛所説的王某和李某。

　　2015年12月，市一中院一審以詐騙罪判處何剛無期徒刑，其餘5人分別被判處4年至13年不等的有期徒刑。宣判後，6人提出上訴。

　　二審中，何剛繼續堅持一審説法，而其他人則表示，自己對公司虛擬網上白銀交易平臺不知情，希望獲得從輕處罰。

　　市高院最終沒有採納幾人的辯解，主要理由是，在案確認的被害人陳述、證人證言及相關書證等證據可與6人在公安機關的供述相互印證，足以證明他們均具有非法佔有的主觀故意，他們應當共同承擔刑事責任。此外，市高院還指出，二審期間除何瑾以外的5人均表示了退贓願望，但無實際行動，因此他們並不具有再予從輕處罰的法定或酌定情節。

　　最終，市高院終審駁回上訴，維持原判。

　　□被害人説

　　起初賬戶確有盈利隨後出現大額虧損

　　受害人尹某稱，2013年11月，一個自稱張永的人向其電話推銷浙貴貴金屬交易中心。“張永説他們公司是國家批准的，浙江省註冊的合法的白銀投資公司，投資的資金都是由第三方銀行託管，很正規。”

　　尹某信以為真，並於2014年1月，往該公司賬戶轉入320萬元。尹某稱，剛開始操作時，幾天內他賬戶裏的金額漲到了520萬元左右，但2014年2月7日晚，突然有人用他的賬戶進行11次交易，賬戶損失470余萬元。“我聯繫該公司工作人員，問是誰操作了我的賬戶，對方説不清楚，但表示會將損失的錢再掙回來”，尹某説，此後該公司並未兌現承諾，賬戶還在繼續虧損，其便於2014年2月8日報案。

　　受害人劉某的説法與尹某大致相似，他在接到推廣電話後，分5次陸續投入資金44萬元。劉某表示，最初他的賬戶一直在盈利，直到2014年3月14日，有人惡意進行了40手買賣，給他造成損失47萬餘元。“公司説是系統問題，會幫我恢復。”劉某説，但是3月28日，劉某發現該平臺消失，系統無法進入，於是報警。除去收益，劉某總共損失了近39萬元。

　　□詐騙手段

　　主犯網購炒白銀軟體雇業務員誘騙客戶

　　據何剛在偵查階段的供述，他通過朋友購買了一套專門炒白銀的軟體，還從網上購買了證券公司裏股民的客服資料和電話號碼，之後招了十幾個人給客戶打電話，吸引客戶開戶進行白銀投資。

　　何剛供述稱，通過公司提供的白銀交易軟體，客戶可以看到一個虛擬的國際白銀交易行情，但客戶投入到該平臺的錢並沒有進入國際白銀市場。“投資白銀的客戶實際上沒有做白銀投資，客戶的錢只是匯到了浙貴公司在某第三方支付平臺開設的賬戶裏，然後錢都進入我、何恬等的個人賬戶裏。”據了解，2014年1月中旬，何剛還用騙來的錢購買了一輛價值200萬的保時捷。

　　2012年進入浩萬公司工作的朱紅光負責該公司的培訓工作，工作主要內容就是教業務員如何與客戶溝通、讓客戶在其公司開戶，怎麼謊稱公司能力強以留住客戶。朱紅光稱，業務員會謊稱公司有專業的分析師，可以代為進行交易操作。“實際上公司沒有什麼分析師，業務員通過平臺上的買賣交易，賺取交易手續費和提成。”公司業務員底薪是2200元，然後按照客戶投的錢數，按照8%至10%提成。