“6·25”特大電信網絡詐騙案告破 電話錄音揭露行騙伎倆

　　警方搗毀3個跨境詐騙團夥 101人落網

　　浙江等地警方日前破獲“6·25”特大電信網絡詐騙案，搗毀3個特大跨境電信網絡詐騙犯罪團夥，抓獲窩點組織者、話務員、改號平臺商、線路商等多個環節的犯罪嫌疑人101名，涉案金額2000多萬元。

　　今年4月份以來，溫州市公安局針對冒充公檢法機關的電信網絡詐騙案件頻發，對發現的線索情報進行集中研判，發現多個由台灣人組織，犯罪窩點設在柬埔寨的電信詐騙團夥。今年6月中旬，在公安部的統一部署下，浙江溫州等地警方派出工作組赴柬埔寨。在當地警方的配合下，抓獲39名電信詐騙犯罪嫌疑人。今年6月24日，這些犯罪嫌疑人被我國警方押解回國。

　　

　　通過對這39名電信網絡詐騙犯罪嫌疑人的審訊，專案組查清他們分屬於3個互不關聯的詐騙團夥，詐騙案件涉及北京、上海、浙江等地。針對部分團夥成員已回國的情況，今年7月底，專案組在吉林、黑龍江、山東等地公安機關配合下，陸續抓獲40名犯罪嫌疑人。

　　隨後，專案組加大對該案線路商、改號平臺商等中間環節偵辦力度。在河南、福建、貴州等開展集中收網行動，抓獲電信詐騙改號、線路出租、販賣銀行卡等中間環節犯罪嫌疑人22名。

　　

　　浙江省溫州市公安局副局長 王造：我們以這個帶回窩點的部分人員為起點，最後拓展出七八個環節，包括線路支撐，包括把號碼改成公檢法單位的改號商，我們一個一個環節緊盯不放，儘量做到斬草除根，100多號人就是這麼一個一個環節，一夥一夥對象抓回來。

　　目前，該案已經批准逮捕80多人，案件仍在進一步偵辦中。

　　警方繳獲詐騙錄音 揭露行騙伎倆

　　

　　在該案的偵破中，警方從設在柬埔寨的話務窩點查獲了一批電話錄音以及相對應的詐騙劇本，這些錄音記錄下了詐騙話務員通過劇本的指導，一步一步將受害人帶進“詐騙陷阱”的過程。

　　警方繳獲詐騙電話錄音：

　　我這裡有一組身份證信息跟你核實一下，我給你念出來，你仔細聽看看是不是，321323*215x這是你的身份證號嗎？

　　電話裏受害人楊某是江蘇人，詐騙分子謊稱是宿遷市公安局民警，準確報出了受害人的姓名和身份證號碼，這些個人信息都是詐騙集團通過非法的途徑所購買獲得。隨後，詐騙分子開始詢問受害人身處何種環境。

　　警方繳獲詐騙電話錄音：

　　我問一下，你人在家裏還是在單位？

　　我在南京。

　　什麼時候去的？

　　正月十五。

　　對於這段通話，詐騙劇本上用專門標注了它的作用。那就是確認受害人的周圍沒有其他人，防止被提醒。接下來，詐騙分子像受害人拋出了第一個陷阱。

　　騙術一：你攤上大事兒了

　　

　　警方繳獲詐騙電話錄音：

　　事情是這樣的，我今天收到一組協查公文，北京東城公安局今年1月在酒店發現一名吸毒過量的女性死者，據現場勘驗死者為女性，36歲。我問你，為什麼在死者的信用卡中有一張是以你的名義辦的？

　　我真的不認識，確實不認識。

　　溫州市公安局刑偵支隊民警 盧立錕：就是讓接電話的人感覺自己攤上事兒了。對，就是還是要還是攤上大事了，所以説讓，受害人一直在處於一種比較大的心理壓力之下。這樣呢，就是説讓被害人逐漸去信任他。

　　隨後，詐騙分子謊稱曾兩次向楊某寄出協查公文，楊某表示自己一直沒有收到所謂的公文，而且身份證一直隨身帶著。並對詐騙分子提出了質疑。

　　警方繳獲詐騙電話錄音：

　　你的電話為什麼是00什麼的啊？

　　我這是錄音電話，前面加了個0呢就是我們的錄音編碼，你可以把這兒錄音編碼抄下來，然後來我局調取錄音。你可以打聽打聽，我叫張晨，我的警員編號是179518，部門是刑偵科。

　　面對受害人楊某的將信將疑，詐騙分子並沒有長時間解釋，而是直接告訴楊某了另一個讓他意想不到的消息。

　　警方繳獲詐騙電話錄音：

　　我告訴你啊，為什麼現在這件事情十分嚴重啊。你聽我把話講完，現在，這張在死者林春燕所找到的登記在你名下的工商銀行信用卡，已透支16800元逾期未還款，工商銀行已向法院以信用卡詐騙罪對你本人提起告訴。今天，北京人民法院要在下午的5點從你的名下賬戶來扣除16800元，來還給工商銀行。

　　那我都沒有辦過信用卡，為什麼從我的銀行卡裏面來抽取錢啊？

　　騙術二：你別著急 我來幫你

　　

　　面對這突如其來的官司，受害人楊某在電話裏顯得比較慌亂，此時他的思緒已經漸漸進入了詐騙分子所編造的謊言中。而這個時候，詐騙分子開始對楊某進行安撫。

　　警方繳獲詐騙電話錄音：

　　我個人不排除你有身份信息外泄，被不法分子利用而盜辦了這張工商銀行信用卡，然後導致這件事情的發生。那咱們也得解決問題你説對吧？

　　對對對，那肯定要解決的，弄得我心裏邊都緊張得要死，這又要從我銀行裏邊扣錢。

　　那如果你本人確實沒有辦理過這張信用卡，我當地公安局也是有責任和義務來保護公民的合法權益，及時向北京東城公安分局通報協查。

　　隨後，詐騙分子開始引導受害人楊某進入詐騙的下一個環節。而恐慌中的楊某對此已經深信不疑。

　　警方繳獲詐騙電話錄音：

　　你現在在南京，你現在回不來更不可能跟我去北京。那這樣吧，我通過全國公安廳110警務專線，我把你的電話連接到負責你案子的北京東城公安分局，那北京東城公安分局看到你的電話是由我當地公安局轉接過去，會在第一時間受理你的案件。你看這樣可以嗎？

　　可以的，可以的。

　　二線話務員冒充民警繼續行騙

　　

　　詐騙進行到這裡，受害人楊某已經陷入了詐騙分子設下的圈套，詐騙分子讓楊某不要挂斷電話，在手機上操作按鍵010——110，謊稱電話可以直接轉接到北京市東城公安分局，而電話實際上是從詐騙窩點的一線轉入了二線。

　　警方繳獲詐騙電話錄音：

　　您好，正在為您轉接北京市東城公安局，請稍後。

　　你好，北京市公安局。

　　你好，公安局通知我的，説我有個什麼案件。

　　你能具體説清楚一下嗎？

　　有人冒名辦了工商銀行信用卡，現在透支了16800元，現在要求我的賬戶要扣掉這個錢，然後説這個又死了什麼的。現在工商銀行要在我這個裏面扣款。

　　那我先把你的檔案調出來，你這説得不清不楚我也沒法幫你查。

　　在這裡，二線詐騙話務員扮演了北京東城公安分局民警的角色，調出了所謂的被害人楊某的材料，並再次強調了案情的嚴重性。

　　警方繳獲詐騙電話錄音：

　　那我現在跟你説，你現在不單單是一張卡的事，現在還出現一個死者叫林春燕，你知道嗎？你認識嗎？

　　我不認識。

　　你接觸過嗎？

　　沒接觸過，千真萬確沒接觸過。

　　那為什麼以你名義辦的卡會在她身上出現呢？

　　是啊，我也納悶啊。

　　騙術三：私人定制錄音筆錄

　　

　　隨後，詐騙分子告訴楊某，他的情況可能涉及信息洩露，公安機關需要為他專門錄製一份筆錄。

　　警方繳獲詐騙電話錄音：

　　那我公安局現在唯一能幫你的就是以你材料外泄、盜版銀行卡立案調查，明白嗎？

　　那我告訴你，我們錄筆錄有兩種方式，一種是帶上你的材料來我北京市東城公安分局，一種是通過電話錄音的形式，你選擇哪種？

　　那我肯定選擇電話嘛。

　　騙術四：保持通話 防止受害人回撥電話

　　

　　為了讓受害人楊某更加深信詐騙的謊言，詐騙分子還將事先查詢到的北京東城公安分局在114查號平臺登記的號碼告訴楊某，讓他用另一個電話撥打114查詢。

　　警方繳獲詐騙電話錄音：

　　警官現在要求你用你另一部電話打114查詢北京市東城區公安分局電話是多少，你這個電話不用挂，你直接用另一部電話打。

　　查好了嗎？

　　查好了。

　　是多少？

　　***1114。

　　那好，你知道，你現在知道你是配合哪個單位在製作筆錄嗎？

　　東城公安分局啊。

　　警方告訴記者，詐騙分子強調不要挂斷電話，為的是防止受害人真的回撥此號碼進行核實。為此，詐騙分子往往會讓受害人用另一部電話撥打114查號，並且只給他很短的時間進行。此時的楊某已經對電話這頭詐騙分子的謊言深信不疑，接下來，詐騙分子告訴楊某，他會以這個電話作為主叫號碼給楊某再次回撥，並開始錄製電話筆錄。

　　警方繳獲詐騙電話錄音：

　　警官也不排除你的電話就是在銀行或你的單位被洩露出去的，警官也會按照這個方向幫你調查的，明白嗎？

　　明白。

　　如果這個事兒不及時處理的話，下午真要在你的賬戶扣除16800元，你是不是覺得挺冤啊？

　　那肯定挺冤的，憑什麼要扣我錢呢？

　　對，那這樣吧，那稍後我會用錄音電話撥打到你的手機上，你只要接起來就可以了。

　　那如果顯示的是亂碼或者是其他號碼你立馬告訴我，我會告訴電信，公安幫你調查清楚，明白嗎？那你現在電話挂了不要往外撥打，我馬上打給你，明白嗎？

　　明白。

　　據警方介紹，錄音中詐騙分子對楊某使用的這套説辭是他們實施詐騙的慣用伎倆，在接下來的所謂錄音筆錄中，詐騙分子會以保障受害人財産安全為由，將受害人的其他銀行賬戶信息全部套出，最終以資金託管為名，讓受害人將資金打入一個所謂的安全賬戶完成詐騙。

　　詐騙分子在遠端操控 植入木馬 轉走錢財

　　

　　在該案中，一種遠程植入木馬使得受害者電腦黑屏，詐騙分子通過遠端操控進行轉賬的方法被發現。受害人一旦聽從了詐騙分子的指揮，打開了他們所提供的網址，銀行賬戶內的餘額將很快全部轉走。

　　警方在嫌疑人窩點繳獲的證據中，包括一整套國內銀行自動取款機的介面説明圖，詐騙話務員就是在熟記這些操作介面後，指導受害人轉賬匯款的。前幾年使用的最為頻繁，利用的是很多受害人對轉賬介面，尤其是英文介面不熟悉的漏洞。

　　犯罪嫌疑人 老董：工行的，我們看上面的螢幕，一個螢幕，左邊4個鐵塊按鍵，右邊4個鐵塊按鍵，他英文是在右邊的第四個鐵塊。我們看完英文時候是個插卡口，插卡進去，左邊tin這個轉賬嗎？右邊tin轉賬，但是你不認得英文的人看不懂，那你，你如果説一些像冒充公檢法的，他利用話術去騙群眾，我們是公證處在負責清查你們招商資金的啊，這個這個畫面，噢，那你去按，錢就不見了。

　　除了傳統的自動取款機轉賬外，詐騙分子還會引導受害人登錄假冒的網站進行所謂的協助調查，通過假網站向被害人電腦發送木馬病毒，從而控制被害人的電腦，轉走賬戶財産。

　　溫州市反通訊詐騙中心副主任 陳豐：他們會誘導受害者去點擊裏面的某一些連結，比如説先打開，然後叫受害人點擊頁面上的軟體下載，安裝完畢以後，會要求受害者在頁面上錄入自己的銀行卡號、密碼、身份證號碼等等信息。這時候呢，嫌疑人他就通過這個遠程控制軟體，或者是木馬，直接控制受害者電腦，將它黑屏，然後將裏面的錢轉到自己的卡上。

　　警方打掉“灰線”商和改號軟體服務商

　　一通詐騙電話從國外打到國內老百姓的手機上，需要哪些中間環節？據警方介紹，網絡改號平臺以及通訊線路是實現詐騙的關鍵，本次“6·25”專案中，專案組深挖中間環節，將提供改號和通訊服務的多名犯罪嫌疑人抓捕歸案。

　　據了解，電話窩點在境外使用網絡電話向國內撥打。為了冒充公檢法機關，他們會將主叫號碼改成相應的公安局或檢察院的固定電話。這是個關鍵環節，詐騙集團是怎麼實現的呢？

　　溫州市反通訊詐騙中心副主任 陳豐：現在用到的是一個VOS平臺，有很重要的功能，就是改號的功能，通過改號功能呢，他們是將我主叫教的號碼改成任意他想顯示的號碼。所以説我們在此前碰到的，嗯，偷傳過來的110號碼，95533這種銀行客服電話，甚至呢我們現在的一些政府機關的主要的對外公佈號碼，都是通過這個軟體進行改號傳輸的。

　　警方介紹，VOS軟體是一款正規軟體。VOS的正版軟體對改號等功能做了嚴格限制。目前，一些不法人員專門從事盜版VOS軟體的破解安裝。他們租用境外伺服器，為電信詐騙集團提供網絡電話的改號、維護等技術服務，從中謀取不義之財。

　　溫州市反通訊詐騙中心副主任 陳豐：他們目前都是按臺收費，給他們安裝好之後，一台收費多少錢，這是第一種。第二個呢，是維護的費用，維護這一塊呢，是對於詐騙窩點來講，等於是他們在實施詐騙的過程中，我們這邊的這個技術員，要同步給他進行技術支持，把他這個出現的問題把他修正過來。

　　此外，這些從境外傳輸過來的網絡電話數據，要最終在國內落地，撥打到老百姓的電話上，還需要另外一個環節，那就是國內通訊商的線路接入服務。而這些被不法商人租售出去的通訊線路被他們稱作為“灰線”。

　　溫州市反通訊詐騙中心副主任 陳豐：灰線呢，嗯，説白了，他就是沒有通過認證的，沒有拿到這個運營牌照的線路。他們這個主要還是有些運營商，他的下級部門以盈利為目的，同意將這些線路非法地租用給個人。

　　犯罪嫌疑人胡某就是本次到案的一名“灰線”商人，他從運營商那租到線路後會在網上尋找買家，高價賣出獲得暴利。

　　犯罪嫌疑人 胡某：我們做正規公司的話務量都是通過工信部報備的，放出去的這些號碼，這些業務過量的話就是沒有通過工信部的，就沒報備的，就直接放出去了。因為正常話費的話，就是七分到一毛之間，而我們賣出價是會先賣出來是兩毛5到3毛2之間，那就已經就超過一毛錢就不正常了。

　　記者：但是你知道他是做這個的嗎？

　　犯罪嫌疑人 胡某：這個一般我們都不會去問，因為心裏説實話都清楚知道對方因為出這麼高的價格的話，肯定不是做好事，這麼高的價格，一般人是承受不了的。

　　據了解，該案針對平臺商和線路商的相關線索，警方還將進一步深挖。

　　溫州市公安局副局長 王造：我們這個案件打的一些中間環節，包括線路商和改號商，僅僅是一個個案，大量的相同環節的存在，是造成這類案件大量發生的一個很重要的原因。同時到最後呢，通過這個案件辦理呢，我們也呼籲社會管理或者是行業管理的部門，能夠儘量地在日常的工作中發現存在的漏洞及時堵塞，儘量減少給犯罪分子可乘之機。

　　原標題：“6·25”特大電信網絡詐騙案告破 電話錄音揭露行騙伎倆