上海首例騙購2億美元外匯案一審宣判

　　原標題：上海首例騙購2億美元外匯案一審宣判 5人被判有期徒刑並處罰金

圖説：5名被告人被判有期徒刑並處罰金。浦東法院 圖

　　通過轉口貿易的公司背景，使用偽造提單等材料向銀行申購美元劃轉至境外再兌換成人民幣，從中賺取匯率差價並非法牟利，涉案金額達2.12億美元，非法獲利人民幣1370萬餘元。近日，上海市浦東新區法院作出一審判決，被告人李某鏵、鄭某、鄭某明、李某、黃某平犯騙購外匯罪分別判處有期徒刑6年至2年不等，並處罰金人民幣8000萬元至7500萬元不等。

　　現年45歲的李某鏵，上海人，大專文化，國際貿易專業出身的他在行業內摸爬滾打多年，如今是上海多家貿易公司的實際控制人，同時還在香港註冊了多家離岸公司。而李某鏵實際控制的這些公司，辦公地點一致，係多塊牌子一套班子，由一支工作團隊負責公司運作。

　　值得一提的是，鄭某明與鄭某是一對父子。鄭某明創業多年，家境殷實，早前在生意中認識李某鏵的哥哥，得知李某鏵生意做得很大，實力雄厚，本著讓兒子學本事的初衷，而將碩士研究生學歷的鄭某安排進了李某鏵的公司。

　　2015年8月，鄭某進公司擔任業務員後，在工作中知曉李某鏵掌控多家公司，同時知道通過虛假轉口貿易可以套取匯率差的情況。

　　後李某鏵與鄭某、鄭某明經協商達成合意，由鄭某明陸續提供人民幣約6000萬元作為資金，由李某鏵提供自己公司作為虛假的轉口貿易公司，由鄭某負責控制資金並具體操作，採用虛假轉口貿易向境內銀行申購美元，劃轉至境外兌換成人民幣從中賺取匯率差價，獲利後由李某鏵和鄭某、鄭某明按比例分成。

　　本案中，黃某平在明知偽造提單係非法用途的情況下，仍按照李某的授意提供偽造的海運提單並收取好處費；李某在明知偽造的提單用於非法套匯的情況下，仍將上述提單提供給李某鏵使用並收取好處費。

　　2015年12月至2016年2月，李某鏵等人採用上述手段，向上海某銀行購匯28筆，共計美元2.12億余元，非法獲利共計人民幣1370萬餘元。其中，李某鏵獲利人民幣232萬餘元，鄭某、鄭某明共獲利人民幣598萬餘元，李某獲利人民幣80萬餘元，黃某平獲利58萬餘元，後黃某平將部分錢款給了上家。

　　2016年5月19日，李某鏵、鄭某、鄭某明被公安機關抓獲到案；同日，李某在明知公安人員在其家中等候時，自動返家投案；同年6月29日，黃某平被公安機關抓獲到案。

　　浦東法院審理後認為，被告人李某鏵、鄭某虛構貿易背景，騙購國家外匯，被告人鄭某明明知用於騙購外匯而提供人民幣資金，被告人李某、黃某平明知用於非法用途而提供偽造的海運提單，數額巨大，其行為均已構成騙購外匯罪，應予處罰。被告人李某鏵、鄭某係主犯，依法從重處罰；被告人鄭某明、李某、黃某平均係從犯，依法減輕處罰。鋻於本案中，五名被告人的違法所得均已退出或被公安機關依法扣押，均可酌情從輕處罰。

　　綜合本案被告人李某鏵、鄭某、鄭某明、李某、黃某平犯罪的事實、犯罪的性質、情節、對於社會的危害程度，法院依法作出上述一審判決。

　　連線法官

　　主審法官劉娟娟剖析了這起上海首例騙購外匯案的社會危害性，她指出，被告人李某鏵等人自2015年12月至2016年2月間，先後向銀行購匯28筆，在此期間直至2016年2月底外匯管理局來檢查之前，被告人都沒有實施過任何外匯平倉行為，在檢查之後才陸續平倉少量外匯，之後直至案發近三個月時間內，被告人亦沒有對剩餘外匯進行平倉；雖然被告人是以等值人民幣向銀行申購兌換美元，從形式上看並沒有給國家造成直接的經濟損失，但是在實質上影響到國家的外匯儲備和相應匯率，損害了正常的外匯管理制度和管理秩序，具有一定的社會危害性，且犯罪數額高達2億多美元，屬於犯罪數額巨大。