貴州4名男子虛假註冊公司 背後主使虛開發票200余萬元歸案

2019-06-20 08:48:05|來源:中央廣電總臺國際在線|編輯:周文進|責編:陳夢楠

  國際在線貴州消息:2018年7月,國家稅務總局貴州省畢節市納雍縣稅務局稅源管理分局在日常管理中發現,貴州有4戶企業在分別領購了5份增值稅專用發票後,均未進行納稅申報,經稅務稽查局進一步核實,居然牽出一起涉案 200 余萬元的虛開發票案。今年5月21日,犯罪嫌疑人鄧某冬在流竄至浙江省義烏市欲作案期間被抓獲,目前已被納雍縣公安局刑事拘留。

  2018年7月25日,原納雍縣稅務部門稽查局在接收案源後,派檢查人員到這4戶企業的註冊地進行核實,發現該4戶企業不僅是同一日註冊,而且還存在著企業法人、財務負責人相互任職的情況,通過撥打4戶企業的聯絡電話,所有登記的電話號碼均已處於無法接通狀態,而且稽查人員到企業註冊地進行實地核查,4戶企業均無辦公或生產經營痕跡,確認了企業註冊地址虛假的事實。

貴州4名男子虛假註冊公司 背後主使虛開發票200余萬元歸案

納雍縣公安局收繳的涉案虛開增值稅專用發票 攝影 童榮 

貴州4名男子虛假註冊公司 背後主使虛開發票200余萬元歸案

納雍縣公安局收繳涉案公司公章 攝影 高藝瑋

  據查,2018年6月,貴陽市張某全、朱某貴、宋某、羅某玖4人通過朋友雷某華介紹得知,江西人鄧某冬能在銀行辦理快捷貸款,期限30年,到期還清本金無利息,只需提供身份證件對其資料進行包裝並註冊成立公司便可貸款。朱某貴等四人與鄧某冬協商後,在鄧某冬等人的帶領和指揮下到納雍縣分別成功註冊4家公司,四人分別出任四個公司的法定代表人,負責公司註冊和稅務登記時簽字。

  四個公司開設對公銀行賬戶,辦理新電話卡,雕刻公司公章後在納雍縣稅務局登記,每個公司成功領取到增值稅專用發票5份以及稅控盤。鄧某冬等人稱一切包裝資料、公司證件、增值稅專用發票等都要用於辦理貸款,不能交給法定代表人。隨後,鄧某冬帶走了全部資料和領取的增值稅專用發票,而4位“法定代表人”只能靜候鄧某冬的“佳音”。

  2018年7月,朱某貴四人發現鄧某冬留下的手機號碼無法打通,才意識到可能被騙了。直到稅務機關檢查人員聯絡四人,並對其講解案件性質,四人才意識到後果的嚴重性。

  在接受稅務機關詢問後,四人先後在納雍縣和貴陽市報警稱被騙,但公安機關因四人未遭受損失未立案。

  4家公司領取的增值稅專用發票全部被鄧某冬帶走後,在沒有任何真實交易的情況下,鄧某冬先後開具給了山西和雲南相應的受票單位,並收取了“好處費”。

  經查,張某全等4人的註冊登記信息共涉及企業9家(4人在貴陽還分別註冊有公司,暫未發現虛開行為),涉嫌虛開增值稅專用發票價稅合計2271875元,增值稅稅額313362.05元。

  目前,犯罪嫌疑人鄧某冬已被納雍縣公安局刑事拘留,案件正在進一步偵辦中。(文 童榮 黃洋)

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