國際在線重慶頻道消息：“門檻低、時間短、收益大！”一段極具誘惑力的口號，一個組織嚴密的詐騙團夥，靠一個虛假的“外匯投資”平臺，利用人們的投機心理設局，通過各種途徑，遊説投資人進入一個專設的微信群，團夥成員則在群裏用多個微信號扮演不同角色，對投資人輪番“洗腦”，引誘、哄騙當事人將資金轉入平臺，進行所謂的“外匯投資”，從而套取錢財。在不到半年的時間，全國各地共有萬餘名投資者上當受騙，涉案總金額高達一千余萬元。重慶江津區市民田女士也是受害之一。

  接到田女士報案後，重慶江津警方經過一個多月的縝密偵查，于4月20日進行統一收網，抽調170余名民警組成7個抓捕組，分赴廣東、雲南等地，在當地警方的大力協助下，共抓獲犯罪嫌疑人82名，一舉摧毀了這個特大詐騙團夥。目前，專案組正在對相關案件情況進一步查證，涉案具體金額和受害人等正在核實之中。

  “高額回報”背後的套路

  “這是一個帶領大家賺零花錢的群，投資門檻低，100塊就可以做，30秒可見收益。”2017年11月22日下午，家住江津區白沙鎮的田女士，莫名其妙地被拉入一個名為“財富共享C21”的微信群裏，群裏大概有20個人，出於好奇，田女士並沒有立刻退群，而是抱著觀望態度，暗自了解所謂的外匯投資。

  微信群裏，昵稱叫“關穎Anne”的群主聲稱自己對金融、股票投資很有研究，並表示目前投資外匯最簡單、易上手，且投資回報率最高。在“關穎Anne”的鼓動下，群裏有部分人開始註冊賬戶，跟著“關穎Anne”做單。田女士通過兩天的觀察，發現跟著“關穎Anne”做單的人都賺了錢，看著他們在群裏分享賺了錢的賬戶截圖，田女士動了心，抱著試一試的心態，也打算跟著群主做投資。

  在“關穎Anne”的指導下，田女士很快進入一個叫“摩根亞太中心”的投資平臺，通過“關穎Anne” 推薦的平臺客服微信號，她註冊了賬號並向賬戶裏充值了500元。此時，田女士尚存戒備心理，就只買了100元，結果一會兒功夫100元就賺了76元。嘗到甜頭的田女士對“關穎Anne”的信任度大幅提升，“關穎Anne”適時鼓動田女士加大投資力度，表示只要跟著她投資就可以賺更多的錢。兩天后，田女士被“關穎Anne”拉入一個更大的群，裏面大概有三四百人，“關穎Anne”告訴田女士，大群裏面有專業老師帶著投資，一般人沒有機會進群。田女士信以為真，果斷跟著“專業老師”買了幾單漲跌，結果賬戶裏的576元全部虧空。

  虧了錢的田女士有些灰心，找到“關穎Anne”訴苦，“關穎Anne”則搬出以往經驗安慰田女士：“虧錢是正常的，我開始時也虧了，只要再多充點錢，我親自帶你買，一定會賺回來。”在“關穎Anne”的再三勸説下，田女士又充值了500元，然後跟著“關穎Anne”投資，這次賺回了500元，田女士重拾信心，繼續在“關穎Anne”的指示下做單，結果沒幾天，她賬戶裏的1000元又虧空了。為了賺回本金，田女士陸續又向平臺充值22000元，在將自己的積蓄投資虧空後，田女士聽信“關穎Anne”的建議，到處借錢來炒外匯，前前後後田女士在該平臺上共充值了102000元。 

  2017年12月20日，田女士平臺賬戶裏的錢全部虧空，她心灰意冷，決定不再投資。直到2018年1月3日，田女士看到了江津區公安局白沙分局宣傳防詐騙的資料，回想起自己的投資經歷，覺得不對勁。 2018年2月20日，田女士再次登錄“摩根之家平臺”，發現無法登陸，這才確定自己被詐騙了。2018年3月3日，田女士去到江津區公安局白沙分局報案。

  尋線追蹤 揭開詐騙團夥“神秘面紗”

  接到報案後，江津警方立即成立專案組，對該案進行偵查。根據田女士提供的相關信息，偵查民警連續工作多個晝夜後，發現田女士被騙的資金，通過第三方支付公司流入一個李姓男子手中，民警遂對李姓男子進一步展開調查，發現其是廣州省東莞市順鑫達商貿有限公司的總經理，但該公司並非從事正經生意的公司，而是打著投資外匯為幌子的詐騙團夥。

  偵查期間，專案組一方面綜合運用各類偵查手段，對該團夥的數據線索展開深入調查，一方面派出多名警力趕赴東莞、雲南、深圳等地開展實地偵查工作。通過線上線下偵查，大量數據的梳理和研判，專案組深挖出該詐騙團夥的上下游組織，查明瞭該團夥的組織架構、團夥成員身份、窩點地址、資金往來、詐騙手法等詳細情況。

  全面出擊 統一收網

  在掌握了該網絡詐騙犯罪團夥的具體情況後，抓捕工作如箭上弦。但該團夥窩點分佈于多個省市，且涉案人員多，專案組決定對雲南、深圳、東莞、杭州等地的7個窩點實施統一抓捕行動。4月19日，江津警方抽調170余名警力，成立7個抓捕小組，分赴雲南、廣州、深圳、杭州四地，制定了週密的抓捕行動方案，全面做好抓捕準備。

  4月20日，隨著專案指揮部的一聲令下，7個抓捕小組統一行動，7個網絡詐騙窩點被警方成功搗毀，當場抓獲以李某為首的82名犯罪嫌疑人，扣押涉案電腦100多臺，查扣涉案車輛9台。4月22日，江津警方將82名犯罪嫌疑人和涉案物品、車輛全部押回重慶。

  構建財富“藍圖” 非法牟利1000余萬

  經查，該詐騙團夥有一個關鍵人物——劉某，他是整個騙局的“藍圖”構建者。劉某曾是一名金融從業者，為賺快錢，2017年10月的一天，劉某通過設置虛擬平臺，用外匯投資作為幌子，冒充資深金融人士，騙取受害人信任後推薦投資外匯平臺，發佈虛假賺錢信息，從而引誘受害人進入平臺投資，然後在投資人完全不知情的情況下，通過控制後臺漲跌逐漸虧空受害人賬戶資金的形式來獲取利益，從而實現自己的“財富夢”。

  於是在2017年10月底，劉某便開始四處尋找軟體開發公司和第三方支付公司，企圖整合成一個虛假的外匯投資平臺。在朋友介紹下，劉某從鄭州一家軟體開發公司購買了一款能夠交易外匯期貨的APP，並獲得了後臺一級管理員賬號。這個APP後臺具有控制客戶賬號的啟用、禁用、交易、充值、提現和客戶盈虧的功能。劉某又找到一家北京的支付公司，與他的APP進行對接提供支付通道。在劉某的精心策劃下，這個虛擬的外匯投資平臺很快建好了。“産品”生産好了，但劉某並未打算自己使用，而是準備把自己作為中間代理商，讓下級代理商去具體使用，然後坐收漁翁之利。

  接下來，劉某開始著手推銷自己的“産品”，組建團隊，尋找代理商。其中劉某和潘某主要負責尋找下級代理商，賴某永、陳某艷、陳某麗三人為客服，當下級代理商使用APP出現問題時，便由他們三人聯繫軟體開發公司解決問題。在團隊的分工合作下，短短數月時間，劉某的下級代理商就達到20家。劉某通過一級管理員賬號，為下級代理商開通賬號，讓下級代理商自行操縱投資者的盈虧，劉某按各個代理商總交易額的5%至8%來獲取利潤。下級代理商拿到代理權後，組建詐騙團夥具體操作實施詐騙。

  據劉某本人交代，從今年1月份開始，整個平臺每個月交易流水就有300萬元到500萬元左右。這20家代理商中，收益量最高的是廣州東莞的“李超”團隊，也就是詐騙田女士的代理商。該團夥多個層級密切配合、環環相扣，在不到半年的時間裏，讓整個平臺非法牟利1000余萬元。

  目前，82名嫌疑人已被警方刑事拘留79人。專案組正在對相關案件情況進一步查證，涉案具體金額和受害人等正在核實之中。

  民警提示：微信、QQ等網上交友要謹慎，在不確認對方身份的情況上，千萬不要涉及金錢來往，更不要輕易相信高收益、高回報的投資産品。有部分微信群內有不法分子發佈大量外匯、期貨、期權、股票微交易平臺廣告，其中還有“老師”帶單，包贏不虧，或者投資包賺，回報率超過100%等。這些均是網絡非法p2p平臺的詐騙套路，騙子在群組中扮演各種角色，引誘投資者進入平臺投資，讓投資者獲利後，在加大投入時進行後臺操控，直至投資者虧得血本無歸。希望廣大市民提高警惕，不要相信天上會掉“餡餅”。（文 王小霜 編輯 高爽）