有地、有人、有“項目”,緬北劉家電詐園區的運行和擴張少不了公司老本行的“推波助瀾”,作為緬北劉家“大本營”的福利來集團,原本就靠開設線下賭場和網絡賭博已經賺得盆滿缽滿了。
福建省龍岩市公安局副局長 郭衍:在緬北開設賭場,吸引內地群眾,誘騙他們偷渡出境,在境外賭場進行賭博。同時開設線上賭場,並在國內招募代理,在各個省份都有進行一些線上賭博。
犯罪嫌疑人 緬北劉家頭目劉正祥堂弟 劉正茂:賭場有網站,每天流水多的時候可能有幾千萬元。
劉家並不甘心只“賺”電詐的錢,隨著各大家族的電詐園區在緬北紛紛興起,高峰時期曾聚集高達近十萬人。劉家又迅速捕捉到了“商機”,通過整合改造集團名下的酒店、KTV等娛樂場所,直接將目光聚焦在那些手持詐騙鉅款的各大園區金主和高管身上。
偵辦緬北劉家犯罪集團專案組成員 邱雄偉:他發現這些金主的錢來得太容易,而且他們花銷都很大,所以他們提升了整個賭場的品質。這些金主專門去他那裏賭博,然後他在其中進行抽成。自從金主多了以後,他又重新設立了兩個新的娛樂場所,真正地讓他們做到了緬北賺錢緬北花,一分錢別想帶回家。
黃賭毒向來不分家。警方查實,劉家的福利來集團通過開設色情娛樂場所,組織招攬、誘拐大批中國籍婦女偷渡出境,直接或強迫參與賣淫活動,同時,這些會所內還專門設有用於吸食毒品的包房,向金主客戶提供“開心水”等毒品,並以引誘、強迫的方式安排賣淫女陪同客人一起吸食毒品。
專案組民警:百樂門開業到最後關停,百樂門總的大概盈利有多少錢?
犯罪嫌疑人 許汝東:盈利有1.5個億。主要是酒水收入,因為毒品和“開心水”的收入是不計營業額的。
依託福利來集團的産業,劉家提供的不僅是系統性壓榨的“配套服務鏈”,更是轉化詐騙贓款的“資金洗白鏈”,通過旗下的賭場、娛樂場所以及園區和名下其他産業産生的水、電、網絡建設運維等名目,再將詐騙所得在公司化的運行體系中轉移、“清洗”,完成由“黑”到白的轉化。
可以説,在四大家族深度參與緬北電詐的這個棋盤上,劉家是步步為營,招招見利。在幾個家族中,劉家在園區非法獲取的利潤是最多的。
(總臺央視記者 李文傑 徐平 張崗 劉剛 苗毅萌 范月鳴)