上海警方摧毀2個境外電信網絡詐騙團夥

　　人民網上海5月3日電 （王文娟）冒充公檢法、話務窩點位於境外、對境內實施詐騙……記者從上海警方獲悉，日前，上海市公安局刑偵、網安部門和相關分局組成專案組，經縝密偵查，連續摧毀2個話務窩點位於國外的電信網絡詐騙犯罪團夥，抓獲已返回境內準備再次出境實施犯罪的團夥成員31人。

　　這也是上海首次通過數據研判、規模經營，實現對境外電信網絡詐騙犯罪團夥從人到案、源頭打擊的成功案例。

　　境外藏匿話務窩點

　　2016年8月，浦東分局民警在偵查中獲悉，孫某、白某二人在黑龍江專門製作、販賣銀行卡提供給電信詐騙團夥，這背後很可能有一個更大的犯罪團夥。據此，浦東公安分局在上海市局刑偵總隊等相關部門的指導下，迅速成立專案組展開調查。

　　由於孫某、白某長期在哈爾濱活動，狡兔三窟，稍有不慎就可能打草驚蛇，專案組與當地警方聯繫，通過大量的週邊排摸走訪，抽絲剝繭地挖掘關聯信息，最終一個專門為電信詐騙團夥提供銀行卡等作案工具的灰色産業鏈犯罪團夥浮出了水面。

　　2016年11月中旬，專案組會同當地警方兵分多路同時出擊，在哈爾濱、齊齊哈爾等地一舉抓獲孫某、白某團夥嫌疑人13名。

　　經審訊和進一步偵查，線索紛至遝來，都指向了一個以台灣人為首、話務窩點藏匿于西太平洋地區某島嶼的電信網絡詐騙犯罪團夥。該電信詐騙團夥從國內招募人員，以不同的角色分工冒充“公檢法”，針對中國大陸民眾實施電信詐騙。

　　針對該團夥大陸籍話務員已回國並準備于2017年2至3月間再次集中赴境外話務窩點的情況，專案組充分考慮這些人遍佈全國、有的人彼此之間還保持聯繫的不利因素，週密制定集中抓捕方案，力爭一網打盡。

　　然而在抓捕之前，該團夥成員突然改變集中出境計劃，準備分散分批出境。專案組及時調整策略，在短時間內逐一摸清團夥成員行蹤及其“落腳點”後，從2月27日起先後開展集中抓捕行動，分別在福建、廣東、湖南、湖北等地成功抓捕了犯罪團夥成員王某等18人。

　　數據分析發現詐騙團夥

　　2016年12月，上海市反電信網絡詐騙中心通過數據分析發現一在境外針對境內的詐騙窩點。接此線索後，上海市公安局虹口分局在市局刑偵總隊等部門指導下成立專案組開展偵查工作。

　　經查，該窩點係以台灣籍人員為首的電信網絡詐騙犯罪團夥位於境外歐洲某國話務窩點,該團夥成員牛某已返回境內。據調查，牛某此次回國後，帶領詐騙團夥成員盛某等三人企圖在國內設立電信詐騙電話組的窩點。

　　專案組繼續對牛某的關係網進行梳理和調查，逐步明確了以“光頭勝”、張某、邱某、徐某等4名台灣人為首，組織大陸公民前往境外話務窩點實施電信詐騙的犯罪團夥，團夥成員除牛某等4人之外，還包括路某等6人，且團夥成員來自全國各地。

　　2017年2月下旬，專案組在調查中獲悉，張某、邱某、徐某等3名台灣人在廣東東莞準備再次籌劃組織團夥成員赴境外實施電信詐騙。為了有力打擊電信詐騙犯罪，防止詐騙團夥成員離境失控，專案組決定在多地同時展開集中抓捕行動。

　　2月24日至3月1日間，在上海、廣東東莞，湖南長沙、湖南耒陽、湖北仙桃、湖北天門等六地先後抓獲團夥嫌疑人共計13名，警方掌握的14人團夥中除“光頭勝”身份未明在逃外，其餘悉數到案。

　　犯罪團夥按工作量提成

　　經審訊，13名嫌疑人均對在境外實施電信詐騙的犯罪事實供認不諱。2016年4月至9月期間，牛某等10名嫌疑人受雇于張某等4名台灣人在歐洲某國組建電信詐騙窩點，實施詐騙。詐騙過程中，一部分團夥成員組建成“一線話務組”，冒充銀行、快遞、電信公司等客服人員，通過報出被害人信息獲得被害人的信任，然後謊稱對方的存款、郵件或者帳單涉嫌違法行為。而後，再由另一部分成員組建成“二、三線話務組”冒充“公、檢、法”工作人員，通過告知被害人涉嫌違法，並將錢轉進安全賬戶等辦法繼續實施詐騙。除直接參與詐騙的話務員外，窩點內還有2名台灣人作為“電腦手”，負責每天分發用來撥打作案電話的設備和被害人個人信息，並通過電腦設備監控話務員通話情況。

　　據嫌疑人交代，“一線話務組人員”每月有基本工資5000元，以及詐騙成功後5%的提成。“二、三線話務組人員”每月有基本工資5000元，以及詐騙成功後8%的提成。此外，團夥成員對每天的工作量均進行了交代，每人每天要撥打詐騙電話100至200個，並且每週工作6至7天，連續工作近4個月，按照犯罪嫌疑人的交代共計每人撥打詐騙電話的次數在近萬條。