警方查獲某批發市場內的地下錢莊。（供圖 廣州市公安局）

　　國際在線廣東頻道消息：近日，廣州市天河區警方在“颶風2017”打擊金融領域突出犯罪專項行動中取得重大戰果，端掉3個特大地下錢莊，搗毀作案窩點6個，抓獲犯罪嫌疑人姚某（女，40歲，汕頭人）等9人，現場繳獲涉案現金40余萬元人民幣，查獲賬冊、支票、銀行卡等涉案物品一批，凍結涉案賬戶100余個，凍結資金共計140余萬元人民幣，該案總涉案金額逾20億元人民幣。

　　檔主改行開“錢莊”

　　3家不起眼的糧油小店，合共不過60平方米，也沒有太多顧客，每月卻有千萬元進出。鉅額交易的背後，暗藏著什麼？廣州市天河區銀利街某批發市場活躍著這麼一群人，在正常檔主和“錢莊莊主”兩種角色中不同轉換，同時兼顧糧油批發和支票兌現的“生意”。其實，糧油批發早已成幌子，支票兌現才是他們的“正業”。

　　2009年，姚某與丈夫拖家帶口從老家汕頭來到廣州，在銀利街某批發市場承包一個檔口，開設某糧油經營部，做起了糧油批發生意。2010年9月，一個老鄉找上門，讓姚某夫婦幫忙用檔口的對公賬戶兌換一張10萬元的支票，事後給予800元好處費。這樣的“小生意”一來二往，姚某夫婦開始“上道”了，決定“兼職”兌換支票。隨著“生意”源源不斷，姚某夫婦開始將這門“撈錢快的生意”介紹給同樣開糧油檔的親戚朋友劉某（男，34歲，汕頭人）和林某（男，50歲，陸豐人）等人。為了應對每日“增長”的“營業額”，他們用各自的父母、表兄弟、表姐妹、夥計等親戚朋友的身份證，先後註冊了10多個空殼經營部和商行，並在各家銀行開設10多個對公賬戶和100多個個人賬戶。

　　短短幾年間，三個普通糧油檔檔主搖身一變成了每月流水千萬的“錢莊莊主”。“莊主們”夢想著紙醉金迷的生活才開始，卻沒想到早就被警方盯上了。今年6月，“莊主們”如平常一樣相約在某商行喝茶聊天等待“生意”時，等來的卻是伏擊已久的警察。