河北省公佈聯合打擊虛開發票違法犯罪十大案例

　　1月14日，河北省政府新聞辦召開“打擊虛開騙稅 維護經濟稅收秩序”新聞發佈會，河北省稅務局、省公安廳公佈了聯合打擊虛開發票違法犯罪十大案例。

　　1.石家莊“1·19”虛開增值稅專用發票案

　　2018年1月19日，石家莊市公安局裕華分局根據石家莊市稅務局稽查局移送線索，立案偵辦了宋某壯等人涉嫌虛開增值稅專用發票案。經查，自2017年以來，宋某壯團夥採取“拉人頭”的形式，糾集外地人員大量註冊空殼公司領購發票後大肆對外虛開，涉及全國24個省份1400余家企業，涉案金額2.4億元。該案中，公安、稅務融合作戰，共抓獲犯罪嫌疑人33名，打掉職業虛開團夥2個，搗毀虛開窩點3處。該案已于2019年7月25日移送檢察機關審查起訴。

　　2.張家口“5·06”虛開增值稅專用發票案

　　2019年5月6日，張家口市公安局經偵支隊根據公安部下發線索，立案偵辦了張家口信誠物流有限公司涉嫌虛開增值稅專用發票案。經查，信誠物流有限公司實際控制人張某傑及其團夥控制多家空殼公司，從上游企業購買虛開的增值稅專用發票後，向下游企業大肆虛開並收取開票費，涉案金額13億元。2019年5月24日，張家口公安機關開展收網行動，抓獲犯罪嫌疑人12名，搗毀虛開窩點3處。該案已于2019年11月20日移送檢察機關審查起訴。

　　3.唐山“6·20”虛開增值稅專用發票案

　　2019年6月20日，唐山市公安局經偵支隊通過對“雲端”線索深入研判，立案偵辦了唐山聖義商貿有限公司涉嫌虛開增值稅專用發票案。辦案單位通過“資金流、票流、貨流、人流”分析梳理，一舉打掉以馬某、張某為首的“暴力虛開”增值稅專用發票職業犯罪團夥，搗毀虛開窩點1處，抓獲犯罪嫌疑人10名，涉案金額7億元，追繳違法所得400余萬元。該案已于2019年10月22日移送檢察機關審查起訴。

　　4.邢台南宮宇光棉業有限公司虛開增值稅專用發票案

　　2018年11月13日，邢台南宮市公安局根據“雲端行動”線索指向，立案偵辦了南宮市宇光棉業有限公司涉嫌虛開增值稅專用發票案。經查，自2014年以來，犯罪嫌疑人國某嶺、焦某軍利用其控制的南宮市宇光棉業有限公司、南宮市康禾棉花種植專業合作社等企業，通過“票販子”劉某雪（已被山東警方另案處理）從仲介紹，向山東等地虛開增值稅專用發票，涉案金額2.56億元。2019年3月24日，辦案單位實施收網行動，一舉抓獲虛開團夥和“票販子”團夥犯罪嫌疑人，實現了對虛開犯罪的全鏈條打擊。該案已于2019年5月23日移送檢察機關審查起訴。

　　5.邯鄲永年李某等人涉嫌虛開增值稅專用發票案

　　2019年7月17日，邯鄲市永年區公安分局通過涉稅類罪模型挖掘，立案偵辦了李某等人涉嫌虛開增值稅專用發票案。經查，犯罪嫌疑人李某、賈某俊等人利用其實際控制的河北領航物流有限公司等五家公司，在無實際業務的情況下，大肆虛開增值稅專用發票牟取暴利，為其黑惡勢力團夥從事不法活動提供資金。2019年8月3日至5日，公安、稅務部門密切配合，分兩個波次收網，抓獲犯罪嫌疑人33名，實現了對黑惡勢力“打財斷血”的效果。該案已于2019年12月28日移送檢察機關審查起訴。

　　6.石家莊欒城喬某、劉某團夥虛開增值稅專用發票案

　　2019年4月，石家莊市稅務局稽查局對欒城塑膠行業進行專項檢查。經查，38戶企業存在涉案當事人查無下落、涉案企業註冊地址虛假、涉案企業無實際生産能力、交易資金信息不真實等問題，涉嫌在沒有真實貨物交易的情況下，虛開增值稅專用發票5582份，涉案金額6.2億元。2019年8月9日，公安機關已對其立案偵查，目前主要犯罪嫌疑人喬某、劉某已被批准逮捕。

　　7.張家口神韻商貿有限公司虛開增值稅專用發票案

　　2018年10月，張家口市稅務局稽查局根據四部委兩年專項行動下發案源，查辦了張家口神韻商貿有限公司虛開增值稅專用發票案。經調查，該公司交易虛假，通過資金走賬回流、匯票偽造變造等方式進行虛開。2016年12月至2018年8月期間，虛開增值稅專用發票1285份，涉案金額1.2億元。目前，該案已由公安機關立案偵查。

　　8.秦皇島“8·03”團夥虛開普通發票案

　　2019年10月中旬，秦皇島市稅務稽查局運用大數據分析研判，發現部分不法企業有團夥暴力虛開嫌疑。辦案機關充分運用各類稽查手段，全面固定證據，快查快辦，僅用50天掌握該團夥主要犯罪證據。經調查，該團夥涉案企業20戶，存活時間較短，通過註冊虛假地址，大量領購並對外虛開普通發票收取手續費，虛開增值稅普通發票1461份，涉案金額1215余萬元。目前，該案已由公安機關立案偵查。

　　9.滄州“1·08”團夥虛開增值稅專用發票案

　　2019年1月，滄州市稅務局稽查局通過大數據研判，發現多家企業涉嫌團夥虛開增值稅專用發票，組織稅警聯合專案組開展偵查。經查，2017年底以來，該團夥通過註冊成立26家空殼公司，虛開發票金額6億多元，涉及全國26個省（市）500余家企業。截至目前，公安機關已對16名犯罪嫌疑人實施刑事強制措施，已報經公安部批准組織開展集群戰役，實施雲端打擊。

　　10.邯鄲館陶益瑞煤炭銷售公司虛開增值稅專用發票案

　　2019年，邯鄲市稅務局第三稽查局根據上級交辦案源，深入分析數據，精準高效查辦了館陶縣益瑞煤炭銷售公司虛開發票案件。經查，該企業2016年至2018年期間，通過虛構貨物流、資金回流、向上游企業購買虛開的專用發票等方式，虛開增值稅專用發票1176份，涉案金額1.4億元。目前該案正在進一步查辦中。（記者 馬建敏）