國際在線江蘇報道（陳小雨 通訊員 賈森）：5月26日，中國人民銀行南京分行聯合江蘇省公安廳、江蘇省監察委員會、江蘇省高級人民法院、江蘇省人民檢察院共同召開“江蘇省打擊治理洗錢違法犯罪新聞發佈會”，重點就2021年江蘇省打擊治理洗錢犯罪工作情況，以及《江蘇省打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃實施方案》等方面介紹做法、內容及成效。

新聞發佈會現場 攝影 賈森

　　2021年5月，江蘇省監委、省高院、省檢察院、省公安廳、人民銀行南京分行等五部門首次聯合向全省印發了《關於預防打擊洗錢犯罪的合作意見》，以推動洗錢罪定罪宣判為目標，構建了案件聯合會商、重大案件督辦、信息共享、聯合通報宣傳四大合作機制，加強了五部門在各自職責範圍，以及專業領域內的優勢互補和職能合作。2021年，五部門開展案件會商近百餘次，全省人民銀行積極履行反洗錢職能協助司法機關開展調查25次，協助破獲案件71起，涉案金額300余億元。

　　2022年1月，《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃（2022-2024）》（以下簡稱“《三年行動計劃》”）發佈，決定從2022年1月至2024年12月，聯合開展打擊治理洗錢違法犯罪三年行動。為更好地在江蘇省內貫徹落實《三年行動計劃》要求，人民銀行南京分行、江蘇省公安廳會同省監委、省高院、省檢察院、省國安廳、南京海關、省稅務局、江蘇銀保監局、江蘇證監局、外匯局江蘇省分局共11家單位，制定《江蘇省打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃實施方案》（以下簡稱“《實施方案》”），在全省範圍內凝聚打擊治理洗錢犯罪工作合力。

　　通過三年專項行動，江蘇省一方面將依法嚴厲打擊各類洗錢違法犯罪活動，不斷增強洗錢犯罪偵查、起訴和審判質效，加大懲治洗錢犯罪力度，堅決遏制洗錢犯罪蔓延態勢，最大限度阻斷違法犯罪所得及其收益的轉移行為；另一方面，建立多部門參與、密切協同配合的打擊治理並重的工作機制，進一步加大對金融機構、非銀行支付機構履行反洗錢義務的監督管理，同時，加強與辦案及司法機關的聯動，通過對重大的洗錢案件以案倒查的形式，強化對金融機構、非銀行支付機構洗錢風險管理的監管和指導，實現對洗錢違法犯罪活動源頭治理。

　　《實施方案》從8個方面細化打擊治理洗錢犯罪工作舉措。江蘇省將定期召開聯席會議，研究和部署打擊洗錢犯罪活動；落實“一案雙查”工作要求，辦理或審理洗錢上游犯罪案件時，追蹤涉案資金來源和去向，深挖洗錢犯罪活動線索；加強情報線索研判，定期對涉嫌洗錢犯罪的情報線索、洗錢案件辦理中遇到的難點問題進行溝通交流；聯合督辦重大案件，適時聯合開展案件督導，推動重大案件取得實質性進展；建立常態化、數據化的信息共享機制，各部門依法依規提供案件查辦所需的信息和資料，金融監管部門指導金融機構依法配合有權機關查詢洗錢犯罪案件涉案賬戶和資金交易等信息。

　　下階段，人民銀行南京分行、江蘇省公安廳將聯合其他部門，按照11部委關於加強反洗錢工作的決策部署，立足江蘇實際，通過常態化、專業化的工作措施，把三年專項行動各項任務落到實處，為進一步築牢全省洗錢違法犯罪風險防控網，為維護金融秩序穩定和高品質發展做出積極貢獻。