“專業防詐守萬家，暖心護老顯擔當。”4月1日，中信銀行南京分行轄內徐州分行營業部收到客戶家屬贈送的錦旗，短短幾個大字，飽含著客戶及家人對銀行真摯的感謝。
3月24日9時許，客戶王阿姨急匆匆來到中信銀行徐州分行營業部理財專區，要求辦理10萬元緊急轉賬。客戶經理敏銳注意到，王阿姨手機頁面顯示“某旅遊投資”，對話窗口不斷彈出“最後認購機會”的醒目字眼。
“這個項目既能免費環遊世界，還有20%年化收益。”面對客戶經理的仔細詢問，王阿姨興奮地展示著所謂“已到賬收益”的電子回單。客戶經理查詢發現，王阿姨近一週內已向多個個人賬戶轉賬7萬元，資金流向呈現明顯異常。
客戶極可能正在遭遇電信詐騙。營業部立即啟動“察言觀色、風險預警、多方聯動、情感疏導”四步攔截機制：以“大額轉賬需系統復核”為由爭取時間穩住客戶；同步觸發警銀聯動機制，將情況通報屬地反詐中心；調取客戶近期交易流水鎖定異常交易；聯繫客戶家人到現場協助勸導。
民警迅速趕至現場，調出涉案賬戶已被多地公安機關凍結的記錄。真相浮出水面：所謂“旅遊投資項目”實為精心設計的“殺豬盤”騙局。公安機關隨即啟動資金流向追蹤、緊急止付等專業操作，最終幫助客戶成功攔截10萬元待轉資金，並追回前期被騙資金7.35萬元。
近年來，詐騙手段層出不窮，隱蔽性和迷惑性極高，廣大群眾易受高額回報的誘惑，進入非法集資、投資詐騙的陷阱。中信銀行南京分行提醒廣大群眾，一定要選擇正規的投資渠道，抵禦高息誘惑，保障資金安全。（文 許小溯）
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