為落實《中華人民共和國反洗錢法》《貴金屬和寶石從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》相關要求，聚焦貴金屬行業洗錢風險，壓實特定非金融機構反洗錢主體責任，近日，恒豐銀行徐州分行組織宣傳小分隊深入轄區珠寶貴金屬商鋪，開展反洗錢線下專題宣傳活動，築牢貴金屬交易領域風險防線。
貴金屬珠寶行業具備交易價值高、變現便捷、資金流轉靈活等特點，容易被不法分子利用，通過大額現金購金、拆分交易、黃金回購等方式轉移非法資金，是反洗錢重點關注領域。宣傳人員走進門店，面向珠寶店經營者、一線銷售人員開展面對面宣教，發放反洗錢宣傳折頁，結合真實案例講解貴金屬行業常見洗錢手段，重點解讀客戶身份識別、大額交易登記、可疑交易識別上報、交易資料留存等核心合規義務。
該行工作人員現場重點提醒商戶，對大額現金交易、多人分散小額購買黃金、頻繁回購變現、拒絕提供身份信息等異常情形保持高度警惕，落實實名登記要求，切勿為了業務便利，成為洗錢犯罪的工具；同時向到店消費群眾普及反洗錢基礎知識，講解出租出借銀行卡、支付賬戶的法律後果，引導消費者理性購買貴金屬，警惕非法黃金投資陷阱。
此次宣傳活動，有效打通了反洗錢宣教延伸至商圈商戶的“最後一公里”，提升了珠寶從業商戶的風險識別能力與合規意識。下一步，恒豐銀行徐州分行將持續推進反洗錢常態化宣傳，聚焦重點行業、重點人群開展精準宣教，履行金融機構反洗錢社會責任。（恒豐銀行徐州分行）
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