國際在線遼寧頻道消息：年初以來，為了進一步有效預防和打擊洗錢犯罪活動，維護社會金融穩定，中國進出口銀行遼寧省分行（以下簡稱“遼寧分行”）積極踐行監管部門與總行關於反洗錢工作的要求，採取多項措施加大反洗錢工作力度，確保反洗錢工作紮實有效展開。
3月初，遼寧分行組織開展了“反洗錢客戶身份識別攻堅月”活動，要求業務人員嚴格按照反洗錢要求審核客戶身份資料的真實性、完整性、有效性，嚴格履行“了解你的客戶”職責，做好對客戶信息的審核和詢證工作。活動開展以來，業務人員不斷收集、整理和更新各類信息，通過近一個月的努力，遼寧分行客戶身份資料完整率得到了大幅提升，客戶信息也得到了及時更新，進一步提升了反洗錢工作品質。
下一步，遼寧分行將繼續嚴格執行反洗錢監管規定，進一步強化組織機構建設，持續完善反洗錢內控體系，組織開展反洗錢檢查和宣傳培訓，加強高風險客戶管理，整理客戶信息、提升可疑交易報告實效，紮實做好反洗錢集中作業，全面推進各項反洗錢工作，確保全分行業務持續健康發展。（文 郎天楨）
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