國際在線遼寧頻道消息：3月17日，鞍山市公安局公佈破獲案例。不久前，鞍山公安鐵東分局連續偵查摸排、多部門一體化協同作戰，成功打掉一個盤踞本地的“跑分”洗錢犯罪團夥，抓獲犯罪嫌疑人6名，扣押涉案手機8部、作案手機卡17張、對公賬戶3套。據初步統計，涉案流水超1700余萬元，開啟了2022年鐵東公安重拳打擊電信詐騙的新攻勢。

　　今年2月末，鞍山舊堡派出所接到“斷卡行動”線索，近幾個月內，鞍山各地銀行網點辦出的數十張銀行卡涉及全國多地電詐案件。派出所民警圍繞開卡人員的相關信息展開深度追查，經過多天細緻的調查，已充分掌握並鎖定犯罪嫌疑人馬某的犯罪證據及其住所，經過連續3天的蹲守，于3月4日將犯罪嫌疑人馬某抓獲。經訊問，犯罪嫌疑人馬某對其販賣銀行卡的違法犯罪事實供認不諱。

警方抓獲犯罪嫌疑人 供圖 鞍山公安局

　　通過調查，民警發現，犯罪嫌疑人馬某在鞍山鐵東區內來往頻繁，區內極可能隱藏著嫌疑人洗錢的“水房”。據馬某交代，他多次將銀行卡賣給洗錢團夥的鄧某後，由鄧某負責尋找洗錢地點進行洗錢操作。結合馬某的供詞，舊堡派出所民警順藤摸瓜，又發現這夥在鞍山本地幫境外詐騙分子洗錢的犯罪分子。

　　在進一步的調查中，民警查明瞭該洗錢團夥的作案流程。該團夥共有6人，由鄧某負責尋找販賣銀行卡的卡主。在一次交流中，鄧某得知馬某靠販賣銀行卡獲利，於是聯繫上馬某，讓馬某將辦理的銀行卡賣給自己，鄧某經過審核後將馬某帶到洗錢的“水房”；在經過團夥頭目王某的進一步審核後，由王某聯繫境外詐騙組織；境外詐騙組織通過詐騙手段讓被騙群眾將錢財匯入馬某銀行卡內，再由馬某將銀行卡內的錢財轉到境外詐騙分子手中，從而達到“洗錢”目的。

　　團夥中組織分工明確，作案手法、地點極其隱蔽，抓捕難度極大。根據這一情況，舊堡派出所民警立即轉變策略，從邊緣人員入手對鄧某實施抓捕，于3月7日將鄧某抓獲。經過連夜突審，犯罪嫌疑人鄧某交代了其洗錢的犯罪事實。

　   為避免團夥其他成員聞風而逃，派出所抽調骨幹民警兵分四路連夜對團夥另外四名成員實施抓捕。3月8日，該犯罪團夥中的趙某、馬某落網。到案後，犯罪嫌疑人趙某、馬某交代了團夥整個洗錢的犯罪過程。  

　　至此，該電信詐騙洗錢團夥多數成員已落網，但團夥頭目王某及成員孫某並未到案。辦案民警經過大量的調查，都未能捕捉到王某和孫某的藏匿信息。由於聯繫不上其他成員，王某已經警覺，給抓捕工作造成了一定難度。“就算大海撈針，也要給他撈出來！”派出所採取擴散式調查，在王某、孫某可能出現的地點進行巡查。

　　3月9日晚，民警終於在鞍山市立山區巡查中發現了嫌疑人王某駕駛的嫌疑車輛。路上，王某極其狡猾，不斷調轉車頭駛向人群密集地點。由於抓捕時機不成熟，民警果斷放棄抓捕。3月11日上午，王某駕駛的車輛再次出現，民警看準時機實施抓捕。無巧不成書，該車內駕駛人員竟是孫某。經突擊審訊，犯罪嫌疑人孫某正準備收卡回去找王某繼續進行洗錢。隨後，民警將藏匿在齊大山老舊居民樓裏的團夥頭目王某抓獲。經審訊，王某對其組織洗錢的違法犯罪行為供認不諱。

　　目前，鐵東公安對上述6人採取刑事強制措施。案件正在進一步辦理中。（文 張士龍 王蘭）