國際在線遼寧頻道消息（楊薇）：8月31日10時許，一女子來到葫蘆島市綏中縣農村信用合作聯社李家信用社稱要辦理一張銀行卡。
在辦理過程中，銀行工作人員發現女子的行為舉止異常，便立即向會計主管彙報。與此同時，工作人員發現女子填寫的工作單位沒有地址，於是表示需要填寫工作地址，但女子無法提供，這更引起了工作人員的警惕和懷疑。工作人員提出可以打電話給單位的同事詢問工作地址，女子卻説單位沒有電話。
因女子提供的工作單位就在信用社附近，會計主管立即騎車前往這家單位核實情況。經核查，該單位並沒有該員工。隨後，會計主管立即請示聯社領導，經同意後，向當地公安機關報了警。
在此，綏中縣農信聯社提醒各級機構需嚴格履行客戶身份識別制度，要進行強化識別甚至盡職調查，嚴防洗錢等相關風險的發生。
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