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我駐荷蘭使館提醒中國公民切勿非法私下換匯
2025-09-20 00:24:16來源:中央廣電總臺央視新聞客戶端編輯:楊磊

我駐荷蘭使館提醒中國公民切勿非法私下換匯

  當地時間9月19日,我駐荷蘭使館發佈公告稱,近期使館接到數起中國公民因私下換匯被騙的反映。詐騙分子通過網絡平臺散佈信息,自稱專業換匯仲介,承諾以較優惠匯率進行交易。有的詐騙分子先提供各類假身份證件、銀行賬戶信息以博取信任,之後假意達成協定,要求受害人先行支付錢款,在騙取錢財後將受害人刪除拉黑;有的偽造銀行匯款記錄和支票等支付憑證進行詐騙;還有的先向受害人賬戶匯入非法款項,導致其銀行賬戶被警方凍結調查。

  使館提醒在荷中國公民,私下換匯涉嫌非法從事資金支付結算業務,違反中荷兩國法律,達到一定數額,或將面臨罰款、拘役甚至刑事處罰。如有換匯需求,應通過銀行等正規渠道辦理,切勿貪圖小利,輕信各種“優惠換匯”信息。通過社交網絡平臺私下換匯,存在極高被騙風險。切勿輕易向陌生人透露自己的姓名、住址、家庭情況、銀行賬戶等個人信息,也不要答應陌生人“線下接頭換匯”“現金交易”等要求。即使以“優惠匯率”換匯成功,仍涉嫌非法買賣外匯,甚至可能被動捲入洗錢犯罪案件,面臨執法部門處罰。

  使館提醒,如不幸被騙,請及時向荷警方報案,並注意收集和保留詐騙嫌疑人身份信息、涉案賬號、轉賬記錄等證據,以助於荷執法部門破案和推進後續法律程式。如被騙款項係通過中國內地銀行轉賬,還可撥打國內戶籍所在地110報警電話或通過國內親友向警方求助。(總臺記者 劉嬋娟)

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