近日,晉中市壽陽縣公安局在相關部門的大力支持下,成功打掉一個以福建籍男子王某、蘇某為首的特大幫信、掩隱“跑分”犯罪團夥。
晉中市壽陽縣公安局成功打掉一個特大幫信、掩隱“跑分”犯罪團夥 供圖 壽陽縣委宣傳部
2023年初,壽陽警方在核查一起案件線索時,發現轄區居民賈某的銀行卡交易頻繁,流水異常,經過大量數據比對、分析和研判工作,辦案民警確認賈某涉嫌幫助實施網絡犯罪,並於3月3日將其抓獲。辦案民警對賈某進行了訊問,賈某承認長期充當“卡農”實施“跑分”犯罪,他還提供了兩名上線的具體情況。3月9日,辦案民警成功抓獲了這兩名上線趙某和李某。
經過突審,趙某和李某被確認為一個“跑分”犯罪團夥的長期“卡商”,他們通過獲得返點佣金的方式向該犯罪團夥長期提供“卡”資源。經初步了解,該犯罪團夥在太原、晉中、呂梁等地有多個窩點。發現這一情況後,辦案民警立即向市縣兩級領導彙報,並組建了專案組全力展開偵破工作。
這個犯罪團夥是如何組織和進行“跑分”犯罪活動呢?
專案民警在確認犯罪嫌疑人張某的身份後,緊接著展開了對他的調查工作。結合張某的活動軌跡和作案規律,先後前往太原、呂梁和內蒙等地進行調查。
5月6日,專案民警以張某為中心,以其“朋友圈”為擴散點組織了第一輪收網行動。專案民警在太原、呂梁等地抓獲了張某、廖某、孫某等參與“跑分”犯罪活動的“卡商”和“操盤”人員共計10人。張某等人交代了他們受山西籍男子李某和王某的組織安排,並開展犯罪活動。之後,李某和王某在5月11日被成功抓獲。
根據李某和王某的供述,他們是盤踞在山西、內蒙的一個“跑分”犯罪團夥的組織者。他們通過某APP軟體與代號為“老頭”的聯繫,承攬電詐、網賭資金“跑分”業務,並招攬了張某、廖某等“操盤”人員,發展了大量的“卡農”,以開展龐大的“跑分”和洗錢活動。
抓獲犯罪嫌疑人44人,涉案價值達4億余元 供圖 壽陽縣委宣傳部
6月初,專案民警展開了第二輪收網行動。經過專案民警的努力,該“跑分”犯罪團夥的收網行動進入了第二輪。專案民警分成兩組進行行動,一組先後在山西、內蒙等地抓獲了20多名參與“跑分”的“卡農”;另一組則針對代號為“老頭”的嫌疑人展開調查。最終在8月10日,專案民警在福建安溪成功抓獲了犯罪嫌疑人蘇某(代號“老頭”)。經過訊問,蘇某對他通過某APP軟體聯繫境外詐騙組織並指揮境內的李某和王某進行“跑分”和洗錢犯罪活動供認不諱。
至此,一個人數眾多、架構明晰、分工明確、作案多起的“跑分”犯罪團夥已被全鏈條搗毀。據了解,該“跑分”犯罪團夥犯罪活動涉及全國27個省市,有關案件偵辦工作還在有序開展中。(文 趙凱)
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