國際在線河南頻道消息:近日,中信銀行鄭州分行收到河南省公安廳經偵總隊的表揚信和感謝函,對鄭州分行反洗錢工作取得的成效給予充分肯定。
2018年,中信銀行鄭州分行高效配合地方公安機關研判專班調取案件資料,反洗錢工作人員共向河南省公安廳報送重點可疑報告5份,具有一定的技術含量和研判深度,為公安機關偵查提供了有力線索。同時,鄭州分行在防範和打擊非法集資方面也積極參與、全力配合,為公安機關處置非法集資工作提供了外部支持。為此,河南省公安廳特發文表示感謝,提出表揚。
中信銀行鄭州分行表示,將再接再厲,持續提高反洗錢甄別的有效性和案件價值,積極配合公安機關的協查工作,警銀聯手,為維護正常的金融秩序和打擊洗錢犯罪作出貢獻。(文 張弘揚)
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