漯河市警方偵破公安部督辦A級跨國網絡賭博案

2019-03-25 15:42:51 來源：中央廣電總臺國際在線責編：趙瀅溪

國際在線河南頻道消息：漯河市舞陽縣“1·09”專案2018年被列為公安部督辦A級跨國網絡賭博案，該案偵辦難度之大、涉案人數之多、涉案金額之大，在全省罕見。截至目前，已落網犯罪嫌疑人101名，批准逮捕56人，僅首批上網追逃人數就達到了165人之多，現已凍結、扣押涉案財物、資金百餘萬元。據初步估計，整個案件總涉案金額將突破400億元。

案發：網絡賭博村民仨月輸掉400多萬元

2017年的9月，舞陽縣馬村鄉村民于某某經朋友介紹在手機上進行現金充值賭博，不到3個月時間就輸掉了400多萬元。于某某害怕了，在家人的陪同下于2018年1月9日報了案。在詳細詢問案情後，辦案民警意識到案情的重大，迅速向市公安局、省公安廳彙報了案情，在上級公安機關的支持下，該案被列為“1·09”專案。

舞陽縣公安局成立聯合專案組，由漯河市舞陽縣公安局黨委書記、局長屈大浩擔任組長，將案件交由該局公共信息網絡安全監察大隊重點辦理。為保障辦案品質，案件轉交給了該局治安警察大隊，並抽調部分派出所業務骨幹參與辦案，並於2018年1月19日正式立案，全面開展偵查工作。

進展：從數萬個銀行賬號揪出境外犯罪團夥

“原本以為是件普通的賭博案件，全盤接收案件後我才發現，辦案難度之大難以想像。”回想起辦案的過程，“1·09”專案組副組長、舞陽縣公安局治安警察大隊大隊長魏自平仍感慨不已。

專案組民警先根據掌握的線索，依託涉案的銀行卡號，分析梳理每個涉案銀行卡的流水信息，希望能“以錢追人”。隨著調查逐漸深入，一個分工明確、層級管理嚴格的賭博犯罪團夥浮出了水面，這個犯罪團夥的基地在柬埔寨西哈努克市（當地稱西港）一家公司。該公司通過開發賭博軟體並投放到網絡平臺，用手機彈窗、網頁廣告等方式，向中國大陸開放並吸收賭客。

“這起案件最大的難點有兩個，第一資金流查找難，第二是該團夥層級分工嚴密，偵查獲取的信息有限。”魏自平介紹説。

偵辦：踏訪26個省區市調查取證

該組織不僅內部結構嚴密，且成員之間“分紅”也均是按“貢獻”大小體現差別。其分紅的方式和高額的回報率，極大地蠱惑了人們，使該團夥在短時間內不斷地膨脹，人員迅速擴張。

涉案人員及受害人遍佈全國各地，找人成了專案組偵查的突破點。從冬到夏，寒來暑往，偵查員們的足跡遍佈全國26個省區市，行程數萬公里。

突破：人群中多看了一眼抓獲一名主犯

2018年5月，專案組民警得到線索，該賭博犯罪團夥“小馬組”的組長“小馬”已經回國，並且在四川成都出現。得到消息的專案組抓捕小組民警振奮了。舞陽縣公安局治安大隊副大隊長王宏宇和抓捕小組成員田小樂、牛清培三人迅速投入到了抓捕“小馬”的行動中。

人生地不熟的三人在當地民警的配合下，確定了“小馬”所在的大致區域，但這依然如同大海撈針，眾人只能拿著“小馬”的照片，邊開車邊對照照片仔細搜尋。

而在這時，路邊欲上計程車的幾名男子引起了民警的注意，其中一名男子跟“小馬”的體徵相貌極其相似。已路過此地的民警趕緊調轉車頭衝回現場，下車大喝一聲“小馬”，那名青年男子自然應答一聲。王宏宇和田小樂一個箭步衝上去，將“小馬”扭翻在地並帶回舞陽縣。

收網：已落網犯罪嫌疑人101名

“這些犯罪團夥太龐大了，光一個小組就有5000到6000人，一個小組最少的充值代理也有200多人，一個小時充值就能達到幾十萬元甚至萬上百萬元。據此估算，整個案件涉案金額可高達400億元，給社會造成極大危害。”屈大浩説，儘管辦案難度大，但越深挖，專案組民警辦案的決心越大。

為儘快剷除這一“毒瘤”，專案組開展緝捕收網行動，對查明的犯罪嫌疑人進行上網追逃。截至目前，已落網犯罪嫌疑人101名，批准逮捕56人，移送審查起訴45人；網上追逃165人，追繳非法所得一百餘萬元。

這樣的成果讓人欣喜，但屈大浩明白，這僅是整個案件的冰山一角，要徹底揭開“1·09”專案神秘面紗，看到“廬山真面目”，還有待民警進一步深挖擴線。這對專案組民警的耐力、韌勁和智慧都將是一次前所未有的檢驗。