國際在線江蘇報道：12月22日上午，常州公安局武進分局召開新聞發佈會，向媒體通報武進警方成功破獲的一個為跨境網絡賭博、電信網絡詐騙提供支付結算通道的洗錢團夥，涉案金額達5.45億元，其上下游關聯賬戶的資金量更是高達數百億元，目前10名犯罪嫌疑人被抓獲歸案。

　　2020年11月2日，馬杭派出所接到轄區某銀行工作人員報警稱，“客戶”程某雲自2019年5月9日起，冒用其雙胞胎哥哥程某明的身份信息，辦理了一個單位結算賬戶，包括一個對公賬號和一張單位結算卡。2020年12月30日，馬杭派出所將涉嫌妨害信用卡管理的犯罪嫌疑人程某雲、周某根相繼抓獲。經審查，二人交代了冒用程某明的身份信息辦理一個單位結算賬戶，並將該賬戶出售給“趙某龍”而從中獲利的犯罪事實。在創新“數據研判、線索流轉、深挖擴線、精準打擊”的工作模式下，民警發現被冒用身份的程某明是長期癱瘓在家的病人，而以程某明身份作為公司高管所關聯的註冊公司卻達18家，涉及江蘇、安徽和山西等地。通過對這些公司其他高管信息關聯和層層篩查，警方共梳理出75家關聯公司。其中，僅以程某雲、張某麗等人在常州註冊的25家“空殼公司”，其開設的對公賬戶在2019年6月至10月間資金流水達5.45億元。

　　經查，趙某龍、周某華等人合夥在常州市成立常州旋翼財稅諮詢有限公司，通過統一的委託代理手法，利誘程某雲、張某麗等人成立“空殼公司”，並在各大銀行開立銀行對公賬戶，並以上述對公賬戶和從他人手中收購的大量個人銀行卡為依託，長期經營“地下錢莊”，為跨境網絡賭博、電信網絡詐騙等團夥提供支付結算通道，達到走賬洗錢、轉移資金目的，並從中收取返利。目前，針對其整個犯罪鏈涉及江蘇、四川、廣西等12個省市的事實，武進警方已將相關情況層報至公安部，申請開展跨區域協同作戰和集群打擊。

　　“武進警方始終把打擊犯罪作為第一主業，深入開展 ‘雲端’‘斷卡’等一系列專項打擊行動，保持對各類經濟犯罪活動的嚴打高壓態勢。”武進區副區長、公安分局局長王曉航介紹説，2021年以來，武進分局共立案查處各類經濟犯罪案件59起，破案56起，抓獲犯罪嫌疑人130人，挽回各類經濟損失6027.79萬餘元，成功破獲常州首例騙取出口退稅案、首例非法經營期貨配資案等大要案件，其中，偵破合同詐騙、職務侵佔、商業賄賂等侵害企業權益的犯罪案件31起，為企業挽回經濟損失1409萬餘元。（文 武公 王旭）