國際在線遼寧頻道消息：近日，盤錦市公安局興隆臺分局成功破獲一起地下錢莊洗錢案，涉案轉賬金額超過100億元，抓獲以王某岩為首的涉案嫌疑人9人。
2020年4月，盤錦興隆臺分局經偵大隊接到舉報，有人聚集在盤錦市興隆臺區某酒店和某洗浴客房內，從事非法洗錢活動。經偵大隊立即向主管領導彙報，同時上報盤錦市局經偵大隊和主管副局長周戰威，警方隨即展開偵查。
經調查，警方摸清了以王某岩、崔某為首的洗錢犯罪團夥的情況。該團夥購置筆記本電腦、大量手機及購買他人銀行卡，利用某渠道平臺，通過境外聊天軟體接受洗錢指令，為境外賭博網站洗錢。
警方進行深度挖掘，查詢出該團夥3000余張銀行卡，100余萬條資金數據，並深挖賬戶資金池以及洗錢賬戶，分析出以王某岩、崔某為首的洗錢犯罪團夥五個。這些團夥分佈在全國五個省市，各省市的洗錢團夥每支付結算100萬元，上游洗錢犯罪集團給其團夥提成4000元（4‰），洗錢團夥成員使用電腦、手機、U盾、銀行卡進行轉賬交易。
統計發現，自2020年4月下旬起，該洗錢團夥通過某平臺轉賬的金額超過100億元，且金額在持續增加。
目前，該案件正在進一步審理中。（文 王巍）
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