國際在線遼寧頻道消息:近日,隨著最後一名涉案嫌疑人到案,歷時16個月偵查,鞍山海城公安成功破獲涉案全鏈條資金流水2.12億元的“5·20”跨境網絡賭博案,抓獲犯罪嫌疑人69人。
2020年5月,海城市公安局接到群眾舉報,稱海城一名綽號叫“陳小寶”的男子,組織很多人參加“網絡賽車遊戲”賭博,涉案金額較大。海城市公安局黨委高度重視,立即組成專案組展開偵查。
經深度分析研判,專案組逐步摸清了以“陳小寶”(實名陳某,海城市王石鎮人)為首,以賭博APP數字競猜為形式,涉賭、參賭人員達100余人的跨境網絡賭博團夥的情況。其中,僅“陳小寶”一人,在2019年1月至2020年5月,就獲利319萬餘元。
面對跨境網絡賭博犯罪取證難、查證難的實際,專案組民警夜以繼日,加班加點,圍繞“人員鏈、技術鏈、資金鏈”展開全方位的工作,篩查統計出重點涉賭人員和疑似參賭人員161人、涉賭公司賬號16個、平臺客服QQ賬號1個、疑似廣東籍上線及為賭博提供條件的人員40余人。
民警通過數據,統計出重點涉賭人員和疑似參賭人之間,重點涉賭人員和上游個人、公司之間的支付寶賬號等。上述這些賬號中,從2019年1月至2021年5月轉賬資金流水總計高達21278.7204萬元。同時,民警調取鞍山地區20家銀行、27名重點人員名下的銀行卡329張,獲取了大量關鍵物證和證人證言,最終鎖定海城地區10個涉賭團夥共計69人,形成了完整的證據體系和證據鏈條。
經專案指揮部深入分析研判,在摸清該跨境網絡賭博團夥的組織架構、人員分工等情況後,專案組進行週密部署,等待抓捕時機。2021年10月12日夜,警方出動民警211人、輔警174人,部署了8個抓捕打擊組,對需要抓捕的69個目標(男43人、女26人)進行集中收網抓捕行動,共抓獲涉賭人員69人。目標人物陳某、丁某、王某春等9名骨幹人員落網。
近日,最後一名犯罪嫌疑人落網。目前,骨幹人員陳某等人對組織跨境網絡賭博的犯罪事實供認不諱。(文 張士龍 王蘭)
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