連日來，中國建設銀行哈爾濱開發區支行在打擊治理電信網絡詐騙方面取得了積極成效，連續成功堵截多起涉詐案件，充分展現了國有金融企業的社會責任。
慧眼識詐 及時攔截可疑交易
近日，建設銀行哈爾濱紅贛支行的工作人員憑藉高度的警覺性和責任心，成功堵截了一起銀行卡違規出租出借案件。當時，一客戶因銀行卡使用異常前來諮詢，支行工作人員迅速查詢併發現客戶賬戶存在系統自動管控情況。經詢問，客戶透露自己在網上辦理貸款時，被要求協助轉賬以刷流水。工作人員立即意識到這可能是一起電信詐騙，於是迅速啟動應急預案，聯繫反詐中心和警方。15分鐘後，派出所民警趕到現場將客戶帶走調查，並向支行致謝。
嚴謹把關 協助警方堵截涉案資金
近日，建設銀行哈爾濱開發區支行營業部在受理一筆8.6萬元取款業務時，再次展現出風險防控能力。工作人員在核查過程中發現，該筆款項剛剛跨行異地轉入，且客戶對款項用途的解釋存在明顯矛盾。同時，賬戶還呈現快進快出等涉詐特徵。工作人員當機立斷，聯繫反詐中心並巧妙穩住客戶，直至警方到達。經調查，該賬戶確因涉嫌電信詐騙被管控，這為案件偵破提供了有力線索。
強化宣傳 全力守護群眾“錢袋子”
建設銀行哈爾濱開發區支行在連續堵截電信詐騙案件的同時，也深知預防工作的重要性。
未來，建設銀行哈爾濱開發區支行將進一步加強反電詐宣傳，通過多渠道、多形式的宣教，提高社會公眾的防範意識和識別能力，持續發揮金融機構“第一防線”作用，同時呼籲廣大市民提高警惕，加強自我保護意識，共同營造安全、和諧的金融環境。（文 王紫萱 秦薏顏）
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