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郵儲許昌市分行開展業內案件處置應急演練
2023-11-15 14:28:29來源: 中央廣電總臺國際在線編輯: 張雨晴責編: 石麗敏

  為進一步完善案件及風險事件應急處理機制,最大限度降低損失和影響,11月13日,郵儲銀行許昌市分行組織相關單位開展了業內案件處置應急演練。

  本次演練採用桌面推演方式,模擬某二級支行某員工因涉嫌貸款詐騙罪被刑事拘留並收到立案通知書的場景。郵儲銀行許昌市分行三農金融事業部、辦公室、人力資源部、風險管理部、信息科技管理部、法律與合規部(安全與保衛部)、鄢陵縣支行及花博大道支行相關人員成立演練小組,分別負責應對案件調查、風險處置、安全保衛、綜合協調等。

  演練中,鄢陵縣支行首先彙報案件經過;人力資源部第一時間停用涉案員工的櫃員號,同時與鄢陵縣支行配合,做好人員調配與補充,確保業務部門相關工作穩步銜接,並穩定員工思想,控制事件的影響面;三農金融部聯合風險管理部、法規部共同調閱了客戶經理王某名下所有經辦檔案,對全行網貸通業務進行全面排查,及時將調查結果彙報行領導,做好案件相關證據收集和保管;風險管理部對業務部門及該支行業務基本情況、相關制度、信貸業務管理及人員管理等方面入手評估相關風險狀況及影響程度,提出風控措施;信息科技部第一時間配合業務部門進行相關數據的提取,對已下發的數據通過加密手段進行傳輸,並做好登記,明確責任人,確保數據安全;法律與合規部按照涉刑案件管理辦法向省分行、許昌監管分局報送案件信息確認報告,開展案件調查,協調有關部門妥善處理案件,並跟進案件進展;安全與保衛部負責做好與公安機關的溝通配合工作,協助公安機關開展案件偵破,同時指導鄢陵縣支行做好安全保衛工作,維護正常的經營秩序;法律事務部負責提供法律諮詢,提出處理建議,制定應對策略。

  通過本次演練,參與單位和人員熟知了業內案件的處置流程,進一步了解業內案件及案件風險事件的定義,熟悉業內案件尤其“貸款詐騙”類案件的應急處置預案及措施,明確了自身職責及案件信息的時間點,做好溝通配合,積累應對案件風險的經驗,提升妥善處置業內案件的能力,更快更好地應對和化解風險。(文 王凡星)

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