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江蘇檢察機關起訴洗錢犯罪案件145件162人
2022-11-18 18:50:13來源:中央廣電總臺國際線上編輯:陳小雨責編:蔣碩

  11月18日,江蘇省檢察院召開打擊治理洗錢犯罪工作情況新聞發佈會,發佈6起洗錢犯罪典型案件。江蘇省檢察院黨組成員、副檢察長熊毅向社會通報了2021年以來全省檢察機關打擊治理洗錢犯罪工作情況,省檢察院宣教處處長李建奇主持發佈會。

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發佈會現場

  2021年至2022年10月,全省檢察機關共起訴洗錢犯罪案件145件162人。2021年以來已訴洗錢案件中,上游犯罪主要集中于貪污賄賂類犯罪、破壞金融管理秩序類犯罪和走私類犯罪,共佔總數的74.48%。其中,起訴涉貪污賄賂類犯罪的洗錢案件53件,佔36.55%;涉破壞金融管理秩序類犯罪的32件,佔22.07%;涉走私犯罪的23件,佔15.86%。近年來,江蘇檢察機關嚴格落實“一案雙查”,對洗錢犯罪做到應追訴盡追訴。2022年1月至10月,起訴洗錢案件數量達到84件95人。在各方努力下,全省洗錢犯罪懲治力度不斷加大,反洗錢工作呈現向好趨勢。

  熊毅表示,洗錢手段不斷翻新,常見的洗錢方式是行為人提供銀行或其他資金賬戶,幫助上游犯罪人轉賬、取現以轉移犯罪所得。廣大群眾要充分認識洗錢犯罪對經濟社會和個人權益的嚴重危害,樹立反洗錢的意識,堅持通過合法的金融機構進行金融交易;保護好個人身份資訊,不隨意出借、出租、出售自己的銀行卡、微信和支付寶收款碼,避免個人賬戶成為不法分子的洗錢工具,從而影響個人的徵信記錄和正常生活。

  近年來,江蘇檢察機關積極採取多種措施,加大洗錢犯罪線索排查研判力度。2020年,江蘇檢察機關制定了《江蘇省人民檢察院關於加強懲治洗錢犯罪工作的指導意見(試行)》,要求各院在辦理七類上游犯罪案件時,要同步審查是否存在洗錢犯罪線索,同時與人行、監委、公安、海警等多部門密切合作,在資訊共用、線索移送、會商研討等方面開展常態化協作,形成協作聯動、動態監測的工作格局,對洗錢犯罪做到應追訴盡追訴。

  下一步,全省檢察機關將加強洗錢犯罪懲治力度,尤其是自洗錢案件追訴力度,切實提升案件辦理質效,推進反洗錢工作再上臺階。(文/圖 朱遠明)

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