國際在線重慶頻道消息（田渝兵）：近日，重慶涪陵警方重拳出擊，成功打掉了一個為境外詐騙組織“洗錢”的特大犯罪團夥，並移送起訴犯罪嫌疑人30人，端掉“水房”窩點5個，斬斷一條電信詐騙跨境犯罪資金通道，為全市“斷卡”行動、“凈網2021”行動再添新戰果。
2020年9月，涪陵市民李先生被一名自稱中國民生銀行工作人員的男子，以辦理貸款需要做流水為由詐騙人民幣5088元。民警隨即展開調查，並於2020年10月中旬在浙江溫州抓獲涉案嫌疑人5名。隨著偵查工作的不斷深入，一個涉及多地區、多窩點、層級複雜、涉案人員眾多的“洗錢”團夥浮出水面。
據了解，該團夥為境外網絡貸款、“殺豬盤”、網絡刷單等多種詐騙類型的多個犯罪團夥進行“洗錢”轉賬。受害人遍佈全國20余個省市，涉案金額高達1300余萬元。警方串並案件200余起，明確開卡賣卡人員100余人。該案被公安部列為掛牌督辦案件。辦案民警10余次前往浙江、江西、廣西等地，並在當地警方的配合下抓獲犯罪嫌疑人30余人。
2021年2月18日，該案30名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾、隱瞞違法犯罪所得罪被涪陵警方依法移送檢察機關審查起訴。4月6日，該案在涪陵區人民法院開庭審理。
涪陵警方提醒廣大市民：買賣、出借身份信息和銀行賬號、電話卡等均是違法行為，不僅可能會被詐騙分子利用，淪為犯罪分子的幫兇，還可能影響個人徵信，甚至會被追究法律責任；如有發現此類非法買賣行為，應及時向當地公安機關舉報。
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