近日，開州區打擊治理電信網絡詐騙工作協調機制辦公室向建行重慶市分行和開州支行發來一封特殊的表揚信，對建行專業負責的工作態度給予充分肯定。
此前，開州支行迎來一位中年客戶，其要求立即解除銀行卡的管控並轉賬1萬元。網點員工通過系統查詢和溝通交流，初步判斷該客戶賬戶存在一定風險，繼而通過加急通道將解控任務申請提交至建行重慶市分行稽核中心涉賭涉詐集中作業團隊。
在處理過程中，建行集中作業人員充分發揮專業專注精神和反詐工作經驗，對客戶賬戶和交易資金進行了仔細分析，判斷該賬戶資金來源存疑，於是要求網點再次核實客戶交易情況。面對詢問，客戶神色緊張，含糊其辭，還不時查看手機。該行網點主管認為此人言行存在明顯的涉詐特徵，當機立斷聯繫當地反詐中心，請求現場幫助調查。經當地民警調查，確認該客戶賬戶涉嫌協助電詐涉案人員過渡詐騙資金。
據了解，為進一步做好打擊治理電信網絡詐騙相關工作，建行重慶市分行成立了工作推進小組，對相關工作定期研究推動，還建立稽核中心涉賭涉詐集中作業團隊，通過數字金融賦能將自動化處理效率大幅提升，將需由櫃面處理的業務事項縮減到以往的6%，在有效提高處理效率，快速處理群眾正常賬戶解除申請的同時，提升了對涉案涉詐賬戶的識別精準度，對打擊犯罪提供有力支持。據統計，2024年該行共攔截可疑交易141次，涉案資金達1009萬元，先後49次收到相關部門表揚信。（文 葉林）
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