郵儲銀行三亞市分行開展反洗錢培訓 打擊洗錢

2017-05-27 15:57:35|來源:國際在線|編輯:王俊嬌 |責編:張曦晛

  國際在線海南頻道消息(王強 通訊員 梁磊):為進一步推動郵儲銀行三亞市分行反洗錢工作有效開展,預防和打擊洗錢犯罪活動,普及反洗錢知識,提高員工反洗錢工作水準,近日,三亞市分行開展了反洗錢工作培訓,轄內21個網點所有人員及反洗錢聯絡員共計140余人參加了此次培訓。

  培訓結合郵儲銀行反洗錢工作實際情況,反洗錢最新政策法規,典型案例,加強對重點風險提示的關注。同時,同時要求網點員工將郵儲銀行反洗錢系統運用和人工識別分析相結合,進一步提高反洗錢系統使用效率,提高日常可疑人工識別報送品質,積極有效開展對可疑交易的甄別。

  通過此次培訓,進一步明確了反洗錢工作人員和臨櫃人員日常工作重點和要求,強化了員工對反洗錢工作艱巨性、緊迫性和重要性的認識,對做好反洗錢工作有著積極的指導和促進作用。

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