商丘永城警方破獲一起民族資産解凍類特大詐騙案

　　“全國設立4100余處課堂，以宣講愛國主義、傳統文化吸納會員發展下線，偽造國家機關任命書、虛構所謂的民族資産解凍項目，購買GK卡構建國網經濟的長城，利誘會員交費，以此進行詐騙、傳銷活動。”近日，商丘永城市公安局成功破獲一起民族資産解凍類特大詐騙、組織領導傳銷活動案。截止目前，抓獲骨幹成員82人，批准逮捕27人，查扣、凍結涉案資金3.67億元。5月6日下午，商丘市公安局在永城市召開新聞發佈會，通報案件偵辦情況。

　　民族資産解凍類詐騙犯罪是指不法分子打著國家、民族旗號，偽造國家機關公文、證件、印章，以所謂的“民族資産”需要解凍，交納一定啟動費用便可獲得鉅額報酬為名，實施各類民族資産解凍類詐騙活動。近年來，此類犯罪花樣不斷翻新、手段不斷升級，犯罪分子以“慈善”“扶貧”“養老”等名目巧設“基金會”，借助微信、QQ等社交工具建群發展下線、進行裂變式傳播，引誘大量群眾加入所謂的“民族資産”解凍項目，抓住受害人的僥倖心理，宣講只須交納幾十元錢的會員費，就可以在後期得到高額回報，從而達到詐騙的目的。

　　今年3月9日，永城民警在摸排中發現，曾有一夥人租用民房搞集會培訓。民警從現場提取5000余份《東望集團會員電子信息入檔表》、學習筆記、培訓資料等證據，在筆記中發現了“民族大業”“民族資産”“精準扶貧”等內容。根據《東望集團會員電子信息入檔表》記錄的人員信息，偵查人員找到多名“東望集團”的會員，通過調查詢問，確認該組織涉嫌虛構民族資産解凍項目詐騙會員錢財的犯罪事實。商丘市公安局隨即成立“3.12”專案組，以永城市公安局為主辦單位，抽調法制、經偵、網技偵、情報中心以及相關派出所骨幹民警參戰。3月20日至21日，專案組抽調精幹警力300余人，成立45個抓捕小組，分赴全國29個省(市、自治區)，對該集團骨幹成員實施了統一抓捕。

　　發佈會上，商丘市公安局副局長、永城市公安局長王磊通報了“3.12”東望集團民族資産解凍類特大詐騙、組織領導傳銷活動案案情，指出在公安部、省公安廳指導下，商丘、永城兩級公安機關站在增強全民“四個自信”、確保社會大局穩定的高度，組織專案開展縝密偵查，打掉披著合法外衣、具備部分宗教特徵、涉嫌虛構所謂民族資産解凍項目實施詐騙的東望集團犯罪團夥。該集團遍佈全國29個省(市、自治區)，會員達到40余萬人，已抓獲以劉某起、郜某香、馮某飛、董某為首的骨幹成員82人，批准逮捕27人、無逮捕必要13人，查扣、凍結涉案資金3.67億元，案件初戰告捷。這是河南省逮捕犯罪嫌疑人最多、涉案金額最大，在全國影響較大的一起民族資産解凍類詐騙、組織領導傳銷活動案。

　　王磊通報了東望集團組織架構，揭穿了其詐騙手段。東望集團虛構所謂的“國網項目”，聲稱東望集團是經國家批准的從事國網項目推廣的民間機構，騙稱在國網開通以後，會員都能得到國家給予的高額回報，誘使會員以3900元的價格購買GK卡、以500元購買經濟衛士服裝，以此詐騙會員錢財。虛構QSC中創聯項目，以發展實體經濟為由非法募集資金，承諾3個月返回本錢，騙取會員交納3000-30000元不等的費用參與投資。同時，與黑龍江省某公司合作，以每斤6元、12.5元、13.5元的價格購買大米，加高到5至6倍以後，以每斤30元、60元、90元的價格賣給會員，誘使會員發展下線逐層銷售返利。該集團主要組織者馮某飛，通過偽造中央機關的“任命書”，偽造主要領導人的簽名，虛構其身份為某省會城市常務副市長、財政部民族資産專項扶貧協會會長、中紀委執行局監控監督監察委員會主任等職務招搖撞騙，造成極其惡劣的政治和社會影響。

　　王磊通報了東望集團的危害，指出其對外打著宣講傳統文化、愛國主義的幌子，在全國設立4100余處課堂，設計龍鳳旗讓會員上香跪拜，宣講《新龍華經》、迷信“無極老母”，把“東望集團”的名字與《新龍華經》結合起來。集團創始人劉某起號稱能看懂“無字天書”，大搞個人崇拜，異化會員思想意識，與社會主義主流思想背道而馳。東望集團實行軍事化管理，將全國劃分為五大分區，按照司令、軍、師、旅、團、營、連進行層級設置。東望集團還開辦自己的電視臺和網站，定期播出東望新聞、出版非法雜誌，使會員對東望集團的合法性深信不疑，對會員基本形成有效的精神控制。目前，全國還有幾十萬受害群眾受到蒙蔽，沒有識破東望集團涉嫌犯罪的真實面目，請各家媒體和各位記者朋友幫助做好宣傳工作，避免再有群眾上當受害。同時希望受害群眾主動到公安機關檢舉揭發該集團的犯罪事實。

　　王磊表示，該案已被列為公安部督辦案件，下步商丘、永城公安機關將站在堅定“四個意識”、做到“兩個維護”的高度，秉持對黨負責、對法律負責、對群眾負責的精神，全力以赴，全措並舉，依法做好案件後續偵辦工作，查清余罪、查清資金流向，最大限度追贓挽損、最大限度減少社會危害，堅決維護國家政權安全、堅決維護社會政治大局穩定、堅決維護人民群眾合法權益！