中信銀行平頂山分行持續開展反洗錢宣傳活動

  國際在線河南頻道消息：日前，中信銀行平頂山分行持續加大反洗錢宣傳力度，組織各網點工作人員深入社區開展以“加強賬戶管理，完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監管體制”為主題的反洗錢宣傳活動。

  中信銀行平頂山分行立足廳堂向辦理業務的客戶發放反洗錢知識宣傳折頁，宣傳洗錢活動的危害和反洗錢的意義；在電子屏循環播放反洗錢相關標語和居民反洗錢注意事項；組織工作人員利用金融知識萬里行宣傳月等重要時間節點（段）展開集中宣傳。

  “總以為金融風險離我們很遙遠，聽中信銀行工作人員一講，才發現金融陷阱就在身邊。”在近日舉行的進社區金融知識宣傳活動中，聯盟鑫城居民趙女士聽完銀行工作人員的講解後説。

  “在多數人印象中，那些做大買賣的人才有可能洗錢，這其實是認識上的誤區。”該行副行長張要偉説，洗錢本身是一種犯罪行為，這種行為侵害每個合法公民的利益。它與走私、販毒、貪污賄賂、恐怖活動、金融詐騙、黑社會等上游各種犯罪行為密切相關。從小處看，從個人身份證的盜用、冒名開戶、轉賬提現，到商業合同的簽訂、商鋪和住房的購買等行為，洗錢犯罪與“反洗錢”的博弈、較量時刻都在進行。從大處看，洗錢犯罪不但助長和滋生腐敗，造成社會不公平現象，同時還與恐怖活動相關，對社會穩定、人民生命財産安全造成巨大危害。自2007年《反洗錢法》正式實施以來，國家對洗錢活動的打擊力度越來越大，以求維護正常的金融秩序，遏制洗錢犯罪及其相關犯罪。

  張要偉提醒市民在日常生活中應當注意兩點：一要妥善保管好自己的身份證、銀行卡、網銀U盾等，做到不出租、出借、出售賬戶存取工具，避免造成經濟損失及承擔法律責任，對於廢棄不用的銀行卡，也要及時辦理銷戶業務，並將卡片磁條銷毀，不可隨意丟棄；二要保護好個人信息，不要隨意使用個人身份證為他人代辦銀行卡，也不要輕易使用自己名下銀行卡為他人進行存取款、轉賬等業務，若發現個人名下賬戶異常或個人信息被他人使用，應及時向銀行核實並向公安部門報案，核對查明具體原委，避免成為洗錢行為的“替罪羊”。（文 張弘揚 編輯 萬慶麗）